Medijska izvješća pokazuju da je Sam Bankman-Fried (SBF) poslao 400 milijuna dolara Modulo Capitalu, malo poznatom kripto hedge fondu kojim upravlja bivši trgovac s ulice Jane s bliskim vezama s osramoćenim bivšim izvršnim direktorom FTX-a.
Prema New York Timesu (NYT), Modulo je osnovan u ožujku 2022. prije nego što je postao korisnik jednog od najznačajnijih ulaganja SBF-a tijekom njegovog vremena na čelu FTX-a.
Tvrtka je navodno imala urede u istom kompleksu kao i rezidencija SBF-a u Nassauu na Bahamima i nije imala javni profil niti povijest trgovanja.
Suosnivač Modula možda je izlazio s SBF-om
NYT tvrdi da je Duncan Rheingans-Yoo, jedan od osnivača Modula, upravo diplomirao na koledžu dvije godine prije pokretanja tvrtke. Nadalje, publikacija je rekla da poslovni partner Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, također poznat kao Lily, imao romantičnu prošlost sa SBF-om.
U izvješću su navedene četiri neimenovane osobe s navodnim saznanjima o vezi koje su tvrdile da je gospođa Zhang radila u SBF-ovoj bivšoj tvrtki na Wall Streetu, Jane Street, otprilike u vrijeme kada je Bankman-Fried bio tamo.
Proračunska tablica koju je objavio Financial Times u prosincu 2022. i izvijestio je crypto.news pokazala je da je druga tvrtka Bankman-Frieda, Alameda Research, izvršila dva značajna ulaganja u Modulo Capital od 250 milijuna dolara i 150 milijuna dolara u trećem i četvrtom kvartalu 2022.
Nepoznato je koliko je novca Modulo imao uz investiciju SBF-a. Međutim, počeo je trgovati kriptovalutama neposredno prije FTX je pao u studenom 2022. Prema izvješću NYT-a, tvrtka trenutno ne radi.
Ulaganje je izazvalo zabrinutost
SBF-ova odluka da uloži tako ogromne iznose u nepoznato trgovačko društvo dok su njegove tvrtke gubile toliko novca navodno je potaknula znatiželju službenika za provođenje zakona.
Na saslušanju Bankman-Frieda o puštanju uz jamčevinu na Bahamima, dan nakon što je uhićen, tužitelji su navodno citirali zapečaćenu izjavu člana bahamskih policijskih snaga koja je pokazala da savezni tužitelji na Manhattanu istražuju investiciju SBF-a Modulo kako bi utvrdili je li napravljena korištenjem nezakonita zarada.
Osim toga, pravni zastupnici novog vodstva FTX-a također istražuju Modulovu imovinu, namjeravajući nadoknaditi milijarde dolara izgubljene nakon kolapsa kripto mjenjačnice.
Prema izvješćima, FTX-ovi odvjetnici su 17. siječnja napravili slajd prezentaciju vjerovnicima kompanije koja je transakciju Modulo označila kao glavnog kandidata za povrat sredstava. Međutim, nitko ne zna koliko je od investicije od 400 milijuna dolara ostalo.
Iako ni Duncan Rheingans-Yoo ni Xiaoyun Zhang nisu optuženi za kazneno djelo, angažirali su Aitana Goelmana, odvjetnika za kaznene postupke i bivšeg direktora provedbe pri Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Izvor: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/