Kripto adresa sankcioniranih ruskih oligarha vjerojatno identificirana pomoću Elliptic 

Elliptic – forenzička tvrtka blockchain – navodno je dala vlastima informacije o digitalnom novčaniku koji bi mogao biti povezan s sankcioniranim ruskim subjektima. Očito pohranjuje "značajnu imovinu", koja iznosi milijune dolara vrijedne kriptovalute.

Uhvaćeni kako koristite kripto?

U intervjuu za Bloomberg u ponedjeljak, suosnivač kompanije Elliptic Tom Robinson primijetio da se kriptovalute mogu koristiti za izbjegavanje sankcija. Ovo je sve veća zabrinutost među dužnosnicima diljem Zapada, u rasponu od senatorice američke senatorice Elizabeth Warren do Predsjednik Europske središnje banke Christine Lagarde.

Kao takve, vlasti su u potrazi za bilo kakvim dokazima velikih napora ruske vlade da trguje digitalnom imovinom, kao odgovor na različita ograničenja koja su im postavljena. Međutim, poznato je da je otvoreno samo ukrajinska vlada eksploatiran kripto tehnologija tijekom dosadašnjeg sukoba.

Na neki način, korištenje kriptovaluta imalo bi smisla za Rusiju. Ne samo da olakšavaju ravnopravne transakcije i transakcije bez granica, već se također ne mogu oduzeti osim ako druga strana ne zna privatni ključ vlasnika. Zbog toga je teže zaustaviti kripto transakcije na daljinu nego fiat transfere, koje banke i pružatelji plaćanja mogu lako blokirati ili zamrznuti.

Međutim, kripto nije savršeno rješenje za propuštanje vlasti. Blockchain imovina nema najbolju privatnost, što, kako Robinson objašnjava, otežava obavljanje velikih prijenosa i kupovine bez identificiranja.

“Nije se pokazalo realnim da oligarsi mogu u potpunosti zaobići sankcije premještanjem svog bogatstva u kriptovalute”, rekao je. “Kripto je vrlo sljedivo. Kripto se može i bit će korišteno za izbjegavanje sankcija, ali to nije srebrni metak.”

Problem privatnosti

Gotovo svaki javni blockchain – uključujući i Bitcoin – je pseudonim, ali potpuno sveobuhvatan. Iako nijedna adresa glavne knjige izričito ne navodi tko je kontrolira, njezina cjelokupna povijesna aktivnost dostupna je svima. Priroda ove aktivnosti i obim transakcija koje se odvijaju s adresom ponekad su dovoljni da se identificira njezin vlasnik.

Nadalje, čak i naizgled bezazlene adrese mogu se povezati s određenim vlasnicima ako ikada stupe u interakciju s reguliranom kripto razmjenom. Sve najveće kripto burze dužne su prikupljati osobne podatke od svojih kupaca kako bi bile u skladu s pravilima KYC i AML. Oni koji se nisu pridržavali ovih pravila u prošlosti – poput BitMEX – suočili su se s velikim pravnim posljedicama.

Također im je zabranjeno olakšavanje transakcija s pojedincima s crne liste, čime se tim grupama predstavlja velika prepreka u isplati svoje kriptovalute.

Prošli tjedan, Chainalysis predstavio novi alat koji čak i web 3 aplikacijama i DeFi razmjenama omogućuje automatsku identifikaciju sankcioniranih pojedinaca na blockchainu.