SEC je u ponedjeljak nastavio s provođenjem zakona u kripto sektoru krenuvši na investicijskog savjetnika sa sjedištem u Miamiju za kojeg agencija tvrdi da je vodio shemu prijevare.
BKCoin Management prikupio je otprilike 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kriptoimovinu između listopada 2018. i rujna 2022., SEC , rekao je Ponedjeljak.
Tvrtka i jedan od njezinih principala, Kevin Kang, upotrijebili su 3.6 milijuna dolara za "plaćanja poput Ponzija", navodi komisija u tužbi podnesenoj Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Floride. Kang je također upotrijebio najmanje 371,000 dolara novca investitora za plaćanje odmora, ulaznica za sportske događaje i stana u New Yorku.
BKCoin i Kang uvjeravali su ulagače da će se njihov novac prvenstveno koristiti za trgovinu kriptoimovinom i stvaranje povrata putem zasebno upravljanih računa i pet privatnih fondova, prema SEC-u. Tvrtka je pogrešno predstavila nekim investitorima da je primila revizorsko mišljenje od "četiri najbolja revizora", dodaje se u žalbi agencije.
“Kao što navodimo, ulagači su svoj novac povjerili optuženima za trgovanje kripto imovinom. Umjesto toga, optuženici su prisvojili njihov novac, izradili lažne dokumente i čak se ponašali poput Ponzija,” Eric Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju, rekao je u izjavi.
SEC je ishodio zamrzavanje imovine BKCoin Capitala. U tužbi se od tuženika traže trajne zabrane, otpis, kamate na prejudiciranje i građanska kazna.
Kang i tvrtka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
BKCoin Capital u lipnju je angažirao Paula Magahisa kao predsjednik, Adriano Caloiaro kao glavni tehnološki direktor i Leanna Haakons kao direktorica poslovnog razvoja i odnosa s investitorima. Tvrtka je rekla da je tog mjeseca njezina raznolika investicijska platforma imala više od 145 milijuna dolara imovine pod upravljanjem.
CoinDesk izvijestio u prosincu, Kang je u listopadu otpušten iz tvrtke zbog navodne pronevjere 12 milijuna dolara imovine iz tri multistrateška fonda, prema strugotine.
SEC-ova provedbena akcija u ponedjeljak dolazi kao agencija je porastao njegov fokus na kripto prostor tijekom prošle godine.
SEC je prošlog mjeseca optužio Terraform Labs i izvršnog direktora Do Kwona za navodno "orkestriranje" prijevare s vrijednosnim papirima kriptovalute. Tjedan dana ranije, kripto mjenjačnica Kraken se složio s SEC-om za 30 milijuna dolara preko svojih proizvoda za ulog.
Svake večeri na svoju e-poštu primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Želite da alfa bude poslana izravno u vašu pristiglu poštu? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne smijete propustiti i više od Dnevni izvještaj Blockworks Researcha.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme