SEC optužuje 11 osoba za navodno 300 milijuna dolara kripto piramidalne sheme

SEC je optužio 11 osoba za navodno stvaranje i promicanje lažne kripto piramide i Ponzijeve sheme koja je prikupila više od 300 milijuna dolara od malih ulagača.

Forsage je pokrenut u siječnju 2020. i tvrdio je da omogućuje ulagačima sklapanje unosnih poslova koji se pokreću pametnim ugovorima koji funkcioniraju na blockchainovima Ethereum, Tron i Binance, prema SEC-u. 

Ali, agencija rekao je u priopćenju od ponedjeljka da su ulagači zaradili profit regrutirajući druge u shemu. Forsage je također navodno koristio imovinu novih ulagača da plati ranijim ulagačima - što je zaštitni znak Ponzijeve sheme.

Žalba SEC-a tereti osnivače Forsagea Vladimira Okhotnikova, Lolu Ferrari, Mikhaila Sergejeva i Sergeja Maslakova, za koje se posljednje zna da su živjeli u Rusiji, Republici Gruziji i Indoneziji. Također tereti tri promotora sa sjedištem u SAD-u koji su zaduženi za podržavanje platforme na svojoj web stranici i društvenim medijima, kao i nekoliko članova grupe pod nazivom Crypto Crusaders — jedinice koja djeluje u pet različitih država i koja je oglašavala shemu. 

"Kao što se navodi u pritužbi, Forsage je lažna piramidalna shema pokrenuta u velikim razmjerima i agresivno reklamirana ulagačima", izjavila je u izjavi Carolyn Welshhans, vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove jedinice za kripto imovinu i cyber. "Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine."

Korištenje električnih romobila ističe SEC Filipina izdao je akciju prekida i odustajanja protiv Forsagea u rujnu 2020., kao i Povjerenik za vrijednosne papire i osiguranje Montane u ožujku 2021. No optuženici su zanijekali tvrdnje u videozapisima na YouTubeu i navodno nastavili shemu, prema SEC-u.

Forsageov YouTube kanal, koji je još uvijek online, tvrdi da su njegovi korisnici generirali “700,000 u Ethereumu” i “1,700,000 u TRON-u” i 57 milijuna dolara u stablecoin binance USD. Video koji obećava “novo lansiranje” objavljen je prije 10 dana.

Žalba SEC-a traži mjeru zabrane, oslobađanje i građanske kazne.

Dvoje optuženika, stanovnik Kentuckyja Samuel Ellis i stanovnica Wisconsina Sarah Theissen, pristali su nagoditi optužbe. Prema SEC-u, Ellis je pristao platiti degoržiranje i građanske kazne, dok će Theissen morati platiti degorgement i građanske kazne.

Regulatori su do sada bili zauzeti ciljanjem na prijevare vezane uz kriptovalute ove godine. Komisija za trgovanje ročnicama (CFTC) optužio četiri osobe u ožujku s prijevarom oko navodne kripto Ponzi sheme koja je prikupila više od 44 milijuna dolara bitcoina.

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.