SEC je podnio optužnicu protiv tima koji stoji iza Forsagea, navodeći da su vodili kripto piramidu i Ponzi shemu, što je moglo rezultirati gubicima za ulagače u ukupnom iznosu od više od 300 milijuna dolara na globalnoj razini.
SEC optužuje grupu koja stoji iza 300 milijuna dolara kripto ponzi sheme
Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je 11 osoba za navodni razvoj i promicanje lažne kripto piramide i Ponzijeve sheme koja je prikupila više od 300 milijuna dolara od malih ulagača.
Prema SEC-u, Forsage je pokrenut u siječnju 2020. i tvrdio je da omogućuje ulagačima da se pridruže unosnim poslovima omogućenim pametnim ugovorima koji funkcioniraju na Ethereum, Tron i Binance blockchainovima.
Međutim, agencija je u priopćenju objavljenom u ponedjeljak rekla da su ulagači profitirali regrutirajući druge u shemu. Forsage je također optužen za korištenje imovine novih investitora kako bi isplatio prethodne investitore, što je obilježje Ponzijeve sheme.
Žalba SEC-a tereti osnivače Forsagea Vladimira Okhotnikova, Lolu Ferrari, Mikhaila Sergejeva i Sergeja Maslakova, za koje se posljednje zna da su bili u Rusiji, Republici Gruziji ili Indoneziji. Osim toga, tužba tereti tri promotora sa sjedištem u SAD-u koji su uključeni u promicanje platforme na njezinoj web stranici i društvenim medijima, uz nekoliko članova Crypto Crusaders, grupe koja djeluje u pet država koja je oglašavala shemu.
"Kao što se navodi u pritužbi, Forsage je lažna piramidalna shema pokrenuta u velikim razmjerima i agresivno reklamirana ulagačima", rekla je Carolyn Welshhans, vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove Jedinice za kripto imovinu i kibernetičku tehnologiju. "Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine."
I SEC Filipina i povjerenik za vrijednosne papire i osiguranje Montane izdali su nalog o prekidu i odustajanju od Forsagea u rujnu 2020. odnosno ožujku 2021. No, prema SEC-u, optuženici su negirali optužbe u YouTube video zapisima i navodno nastavili shemu.
Ripple je također uključen u dugu pravnu bitku s financijskim nadzornikom.
Forsageov YouTube kanal, koji je još uvijek aktivan, tvrdi da su njegovi članovi zaradili “700,000 u Ethereumu,” “1,700,000 u TRON-u,” i 57 milijuna dolara u stablecoin Binance USD. Video koji reklamira "novo lansiranje" objavljen je prije 11 dana.
Tužba koju je podnio SEC traži mjeru zabrane, kao i oslobađanje i građanske kazne.
Dvoje optuženih, Samuel Ellis iz Kentuckyja i Sarah Theissen iz Wisconsina, pristali su na nagodbu oko optužbi. Prema SEC-u, Ellis je pristao platiti degorgement i građanske kazne, dok će Theissen morati platiti degorgement i građanske kazne.
SEC-ov udar na kripto igrače i tvrtke
SEC se nedavno više uključio u provedbu kripto zakona. Zajedno s Ministarstvom pravosuđa, regulator je nedavno optužio bivšeg zaposlenika Coinbasea za trgovanje povlaštenim informacijama. Također je optužio Coinbase da je dopustio uvrštavanje vrijednosnih papira na svoju platformu.
Nadalje, predsjednik SEC-a Gary Gensler izjavio je prošli tjedan da bi razmjene kriptovaluta trebale biti regulirane na isti način na koji su regulirane razmjene vrijednosnih papira, tvrdeći da između to dvoje "nema razlike".
Međutim, pristup agencije nije dobro primljen u kripto sektoru, s nekoliko čelnika industrije, zakonodavaca i drugih regulatora koji stalno lupanje to za "reguliranje provedbom".
Izvor: https://crypto.news/sec-300m-crypto-ponzi-scheme-forsage/