SEC tereti 11 ljudi u kripto Ponzi shemi vrijednoj 300 milijuna dolara

U ponedjeljak je Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) objavila da je uhitila 11 osoba zbog njihove uloge u stvaranju i promicanju navodne kripto piramide i Ponzi sheme. Prijevara je prikupila više od 300 milijuna dolara od investitora.

Platforma, poznata kao Forsage, reklamirana je kao decentralizirani sustav pametnih ugovora. Također je omogućio milijunima malih ulagača korištenje pametnih ugovora za međusobno trgovanje.

DIP tvrdi da su pametni ugovori na ethereum, Tron i Binance svi blockchaini bili su krivotvoreni. Međutim, prema SEC-u, ova je postavka funkcionirala kao obična piramidalna shema više od dvije godine ispod površine.

Forsage operacije se uspoređuju s "udžbeničkom piramidom i Ponzijevom shemom"

Komisija za vrijednosne papire i burze optužila je operatere Forsagea, navodne višerazinske marketinške sheme koja je obećavala velike povrate ulagačima. Korisnici Forsagea zarađivali su tako što su vrbovali nove ljude da se pridruže navodnoj prijevari, koja se odvijala više od dvije godine. Osim toga, Forsage je optužen da je koristio novac novih ulagača kako bi platio ranije ulagače, kao što je tipično za Ponzijeve prijevare.

Prema priopćenju subjekta objavljenom u ponedjeljak, Forsage je navodno dobio više od 300 milijuna dolara od malih ulagača diljem svijeta, uključujući Sjedinjene Države, u nezakonite svrhe. Četiri osnivača organizacije i nekoliko drugih optuženi su za promicanje prijevare s devet znamenki.

Forsage je putem svoje platforme za podršku odbio ponuditi način na koji ljudi mogu kontaktirati tvrtku. Tvrtka također nije ponudila nikakve komentare. Nadzorni organ podnio je optužnice protiv četiri od jedanaest osoba. Njihova trenutna lokacija je nepoznata. Prethodno se znalo da borave u Rusiji, Republici Gruziji i Indoneziji, prema SEC-u.

Forsage su 2020. godine osnovale četiri osobe: Vladimir Okhotnikov iz Gruzije, Jane Doe, alias Lola Ferrari iz Indonezije, Mikhail Sergeev i Sergey Maslakov iz Rusije. Dapp analitička tvrtka Dune Analytics kaže da je Forsage brzo izrastao u jednu od najpopularnijih decentraliziranih aplikacija (dapps) na Ethereumu blockchain, s četvrtinom propusnosti mreže i naglim porastom troškova plina kao rezultat toga.

Unatoč tome, dok je prijevara još bila operativna, optuženici su je navodno nastavili promovirati putem YouTube videa i na druge načine. Dvojica optuženika, koji nisu ni priznali ni negirali krivnju, pristali su na namirenje potraživanja pod uvjetom da se dobije dopuštenje suda.

YouTube kanal koji se predstavlja kao službeni za Forsage ima preko 170,000 pregleda i oko 6,500 pretplatnika. Sadrži videozapise — od kojih većina traje otprilike minutu — pojedinaca koji raspravljaju o tome kako je Forsage utjecao na njihove živote.

U međuvremenu, prema Forsageovoj web stranici, tvrtka je privukla preko 2 milijuna sudionika. Stranica tvrdi da je u posljednjem danu oko 2,500 ljudi postalo članovima Forsagea i da je program podijelio više od 1.35 milijardi dolara u vrijednosti.

SEC ide novim putem u kripto regulaciji

DIP je također optužio tri američka promotora koji su promovirali Forsage na svojim platformama društvenih medija. Oni nisu imenovani u priopćenju povjerenstva. Druga dva optuženika, niti su priznala niti zanijekala tužbe, prihvatila su odgovornost i pristala na namirenje optužbi, uz odobrenje suda.

Iako su kreatori Forsagea smješteni izvan Sjedinjenih Država, Amerikance koji žive u Illinoisu, Mississippiju, Kentuckyju i Floridi optužilo je tijelo za nadzor propisa za navodno pomaganje u promociji sheme.

Prema Carolyn Welshhans, vršiteljici dužnosti šefa SEC-ove jedinice za kripto imovinu i kibernetičku tehnologiju, koja je nadgledala istragu; 

Kako se navodi u pritužbi, Forsage je lažna piramidalna shema pokrenuta u velikim razmjerima i agresivno reklamirana ulagačima […] Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine.

Carolyn Welshhans

Forsage je osnovan u siječnju 2020., a regulatori u brojnim zemljama pokušali su ga zatvoriti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Ogranak filipinske Komisije za vrijednosne papire i burzu donio je nalog o prekidu i odustajanju od Forsagea u rujnu 2020. Nadalje, u ožujku 2021. povjerenik za vrijednosne papire i osiguranje Montane pokušao je to podvrgnuti zakonu.

Crypto Crusaders, skupina kripto entuzijasta, proizveli su infografike tvrdeći da razotkrivaju "Zašto Forsage nije piramidalna shema!!" te ih distribuirao na društvenim mrežama.

Svaki od “Crypto Crusadersa”, Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen i Alisha Shepperd – optuženi su za prijevaru i ponudu i prodaju neregistriranih vrijednosnih papira. Optuženi su i Samuel Ellis i Mark Hamlin, koji su producirali YouTube filmove koji hvale Forsagea.

DIP-ovi tužbom protiv preostalih promotora i četiri osnivača traže se zabrane, razrješenje, novčane i građanske kazne. Današnje ažuriranje najnovija je regulatorna mjera SEC-a u vezi s kripto projektom ili poslom, kao što je potvrđeno ovotjednim vijestima.

Regulativni financijski nadzornik nedavno je sve aktivniji u provedbi kripto zakona. Agencija i Ministarstvo pravosuđa optužili su bivšeg Coinbase zaposlenik za trgovanje povlaštenim informacijama ranije ovog mjeseca. Također je optuženo Coinbase pružanja klasificiranih podataka klijentima.

Osim toga, predsjednik SEC-a Gary Gensler izjavio je prošli tjedan da bi kripto razmjene trebale biti regulirane na isti način kao i razmjene vrijednosnih papira i pronašao "nema razlike" između njih dvoje.

Međutim, zahtjev SEC-a nije dobro primljen u kripto sektoru, a brojni čelnici industrije, zakonodavci i drugi regulatori osudili su ga zbog “regulacije provedbom”.