SEC se srušio na višemilijunski Crypto Ponzi koji cilja na latino ulagače

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC) naredila je hitno gašenje tekuće lažne kripto ponude usmjerene na latinoameričku zajednicu u zemlji.

CryptoFX, tvrtka sa sjedištem u Teksasu koju vode Mauricio Chavez i Giorgio Benvenuto, obojica stanovnici Houstona, navodno je "koristila privlačnost i novost kripto imovine za traženje novca od nesofisticiranih ulagača", obećavajući znatno prevelike povrate na njihova ulaganja, po SEC-u podnošenje objavljeno u ponedjeljak.

Unatoč tome što nije imao iskustva, pozadine ili obuke u ulaganjima ili kripto, Chavez je držao plaćene tečajeve "s navodnom svrhom obrazovanja i osnaživanja latino zajednice da izgradi bogatstvo kroz trgovanje kripto imovinom."

Međutim, ti seminari, koji su se održavali od 2020., "bili su samo kanali za poticanje ulagača da daju svoj novac CryptoFX-u", pri čemu je tvrtka koristila sustav upućivanja za regrutiranje novih ulagača, navodi se u tužbi podnesenoj Okružnom sudu SAD-a za Južni okrug Teksasa.

Chavez je također navodno davao ulagačima lažne dokumente koji su, među ostalim, precijenili njegovo kripto iskustvo i jamčili da neće snositi gubitke.

Crypto Ponzi financira raskošan životni stil

CryptoFX je u konačnici prikupio preko 12 milijuna dolara od više od 5,000 investitora, prema SEC-u.

Međutim, umjesto da koristi novac za navedeni cilj ostvarivanja profita od trgovanja kriptovalutama, Chavez je iskoristio više od 90% sredstava za isplatu lažnih povrata ulagačima i podupiranje svog raskošnog načina života koji je uključivao automobile, nakit, zabavu za odrasle, kuću kupio na ženino ime te kupnju i razvoj nekretnina koje su on i Benvenuto kontrolirali.

Benvenuto je u međuvremenu optužen da je navukao velikog investitora na shemu i preusmjerio sredstva sebi i CBT Group, LLC, tvrtki koju je posjedovao zajedno s Chavezom.

SEC tvrdi da su suosnivači CryptoFX-a potrošili približno 2.7 milijuna dolara na lažne povrate nekim investitorima kako bi njihovu priču učinili vjerodostojnijom, dok su nezakonito preusmjerili gotovo 8 milijuna dolara za vlastitu upotrebu.

Tužba optužuje optužene za kršenje saveznih zakona o vrijednosnim papirima, a SEC traži "trajnu zabranu, građanske kazne i povrat nelegalno stečene dobiti s kamatama", kao i zabranu Chavezu i Benvenutu da služe kao dužnosnici ili direktori bilo koje javne društvo.

Prošli mjesec, čovjek s Floride izjasnio krivim na saveznom okružnom sudu zbog sudjelovanja u Ponzi shemi temeljenoj na kriptovaluti koja je ulagače prevarila za približno 100 milijuna dolara.

Gotovo dvije godine, Joshua David Nicholas iz Stuarta, FL, djelovao je kao "glavni trgovac" EmpiresX, platforme za ulaganje u kriptovalute koja je obećavala ulagačima dnevnu dobit od jedan posto ostvarenu putem trgovačkog bota koji, u stvarnosti, nikada nije postojao.