SEC istražuje prijevaru kripto sheme vrijednu 45 milijuna dolara

Prema priopćenju za javnost objavljenom 4. siječnja 2022., Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a “(SEC) optužila je tvorca kripto sheme CoinDeal i sedam drugih u vezi s prijevarom vrijednom 45 milijuna dolara.”

Pritužba SEC-a

SEC je optužio “Neila Chandrana, Garryja Davidsona, Michaela Glaspieja, Amy Mossel, Lindu Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC za njihovu umiješanost u lažnu investicijsku shemu pod nazivom CoinDeal.” Ova prijevarna kripto shema prikupila je više od 45 milijuna dolara od "prodaje neregistriranih vrijednosnih papira desecima tisuća investitora širom svijeta."

Tvrtke AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC bile su povezane s prijevarom u Chandranu i navodno su primatelji ulagačkih gotovinskih i kripto uplata.

SEC je podnio tužbu Okružnom sudu SAD-a za istočni okrug Michigana. U kojem je SEC izjavio da su “Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel lažno tvrdili da ulagači mogu ostvariti ekstravagantne povrate ulaganjem u Tehnologiju blockchaina zvan CoinDeal koji bi se prodao za trilijune dolara skupini istaknutih i bogatih kupaca.”

Od siječnja 2019. do 2022. Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel navodno su ulagačima širili lažne i obmanjujuće izjave o predloženoj vrijednosti CoinDeala, stranama uključenim u navodnu prodaju CoinDeala i korištenju prihoda od ulaganja. Međutim, "nikada nije došlo do prodaje CoinDeala i nije izvršena nikakva distribucija CoinDeal investitorima", stoji u pritužbi.

Nadalje se navodi da su svi optuženici "pronevjerili milijune dolara ulagačkih sredstava za osobnu upotrebu." U međuvremenu, Chandran je iskoristio sredstva investitora za kupnju automobila, nekretnina i broda.

Daniel Gregus, direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu, rekao je: “Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednim blockchain tehnologiju i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 povrata ulaganja.”

"Kao što je navedeno u našoj tužbi, u stvarnosti je sve to bila samo razrađena shema u kojoj su se optuženici obogatili dok su prevarili desetke tisuća malih ulagača", dodao je dalje.

Mora se napomenuti da je u lipnju 2022. Ministarstvo pravosuđa SAD-a podiglo optužnicu protiv Chandran pred Okružnim sudom SAD-a u tri točke optužnice za elektroničku prijevaru i dvije točke za novčane transakcije u nezakonitim prihodima zbog njegove umiješanosti u ovu shemu kripto prijevare. Tvrdi se da je lažno obećao iznimno visoke povrate pod pretpostavkom da će konzorcij bogatih kupaca kupiti jednu ili više njegovih tvrtki.

Štoviše, pritužba SEC-a traži “odbacivanje plus kamate na prethodnu presudu, kazne i trajne zabrane protiv svih optuženika; časnik i direktor zabranjuje Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel; i sudsku zabranu protiv Chandran-a."

Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidi sve)