SEC zatvara lažnu kripto tvrtku zbog Ponzijeve sheme

• CryptoFX je uspio prikupiti više od 12 milijuna dolara od preko 5,000 investitora.
• Više od 90% novca Chavez je iskoristio za održavanje svog ekstravagantnog načina života.

Lažnjak cryptocurrency Komisija za vrijednosne papire i burzu smjesta je zatvorila ponudu koja je posebno ciljala latinoameričku populaciju u Sjedinjenim Državama (DIP).

Prema pritužbi SEC-a objavljenoj u ponedjeljak. Mauricio Chavez i Giorgio Benvenuto, rođeni u Houstonu, koji su vodili tvrtku CryptoFX u Teksasu, "iskoristili su privlačnost i novost kripto imovine kako bi pridobili novac od nesofisticiranih investitora" obećavajući im ogromne povrate na njihov novac.

Lažna dokumentacija i jamstva

Chavez je nudio radionice "s navodnom svrhom edukacije i osnaživanja latino zajednice da izgradi bogatstvo kroz trgovanje kripto imovinom." Unatoč njegovom nedostatku stručnosti, pozadine ili obuke u investiranju ili kripto.

Tužba podnesena u Okružni sud SAD-a za južni okrug Teksasa navodi da su seminari koje organizira CryptoFX od 2020. "bili samo kanali za nagovaranje ulagača da daju svoj novac CryptoFX-u" putem shema ponzi.

Chavez je navodno investitorima slao lažnu dokumentaciju. To je uključivalo lažna uvjeravanja da neće pretrpjeti gubitke i preuveličalo njegovo znanje o kriptovaluti. Na temelju informacija koje je dostavio SEC, CryptoFX je uspio prikupiti više od 12 milijuna dolara od preko 5,000 investitora.

Više od 90% novca iskoristio je Chavez. Kako bi zadržao svoj ekstravagantni stil života. Što je uključivalo kupnju automobila, nakita i vile na ženino ime. I stjecanje i razvoj nekretnina koje su on i Benvenuto posjedovali

Benvenuto je u međuvremenu optužen da je namamio bogatog investitora u plan, a zatim iskoristio novac za osobnu korist i korist CBT Group, LLC, tvrtke u čijem su vlasništvu bili on i Chavez.

Preporučeno za tebe:

Američka vlada gura Kongres da regulira kripto sektor