SEC tuži Terraform Labs i Do Kwon za kripto prijevaru koja uključuje UST i LUNA

Dana 16. veljače, američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je Terraform Labs, tvrtku sa sjedištem u Singapuru koja stoji iza stvaranja LUNA i UST – izvornih tokena ekosustava Terra – i njenog suosnivača Do Kwona za promicanje više milijardi dolarske prijevare ponudom i prodajom neregistriranih vrijednosnih papira korištenjem kripto imovine.

DIP-ovi prigovor – podnesena Okružnom sudu SAD-a za južni okrug New Yorka – tvrdi da je prijevarna shema koju promiču Kwon i Terraform prouzročila gubitke od milijardi dolara i maloprodajnim i institucionalnim ulagačima koristeći različite kanale ulaganja.

Danas smo teretili Terraform Labs PTE Ltd sa sjedištem u Singapuru i Do Hyeong Kwona za orkestriranje više milijardi dolara vrijedne prijevare s vrijednosnim papirima kripto imovine koja uključuje algoritamski stablecoin i druge vrijednosne papire kripto imovine.

— Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (@SECGov) Veljače 16, 2023

Marketing neregistriranih vrijednosnih papira

SEC tvrdi da su optuženici plasirali neregistrirane vrijednosne papire kripto imovine kako bi potražili vlastitu korist "opetovano tvrdeći da je vrijednost tokena porasla".

Terraform je promovirao svoj stablecoin UST kao "koji donosi prinos", plaćajući do 20% kamate kroz protokol pozajmljivanja i posuđivanja "Anchor". Prema agenciji, oni su “opetovano obmanjivali ulagače” tvrdeći da su radili zajedno s korejskom aplikacijom za mobilno plaćanje koja je koristila Terrin blockchain za namirenje transakcija koje bi poništile vrijednost LUNA-e.

SEC tvrdi da su sva ta obećanja bila lažna i da su samo tražili Terraformovu i Kwonovu osobnu korist.

Osim Lune i UST-a, Terra je ponudila i druga ulaganja poput "mAssets" i MIR tokena, koje je SEC također označio kao vrijednosne papire. mAsseti su u osnovi bili tokenizirane verzije dionica, a MIR je bio izvorni token Mirror Protocol-a, DEX-a izgrađenog na vrhu Terra blockchaina.

UST nije bio "algoritamski", kaže SEC

Optuženi su iznijeli obmanjujuće argumente kako bi promovirali svoju prijevaru. Gary Gensler, predsjednik SEC-a, rekao je da su optuženici počinili prijevaru iznošenjem "lažnih i pogrešnih izjava" o projektu Terra LUNA kako bi izgradili povjerenje u zajednici prije nego što su u nekim slučajevima prouzročili milijunske gubitke.

“Tvrdimo da Terraform i Do Kwon nisu javnosti pružili potpunu, poštenu i istinitu objavu kako je potrebno za mnoštvo vrijednosnih papira kripto imovine, posebno za LUNA i Terra USD, […] Počinili su prijevaru ponavljajući lažne i obmanjujuće izjave za izgradnju povjerenja prije nego izazovu razorne gubitke za ulagače.”

Gensler je čestitao na istražnom radu SEC-a, pokazujući koliko daleko tvrtka za kriptovalute može ići da izvede višemilijunsku prijevaru, izbjegavajući zakone o vrijednosnim papirima.

Gurbir S. Grewal, direktor Odjela za provedbu SEC-a, naglasio je da pritužba pokazuje da ekosustav Terra uopće nije decentraliziran, već „prijevara potpomognuta takozvanim algoritamskim 'stablecoinom' (UST), čija je cijena “bila kontroliraju optuženici, a ne bilo koji kod."

Vlasti ne žele još jedan događaj sličan Terri

As izvijestio by Kriptokrumpir, ovo nije prvi put da je Do Kwon optužen za kolaps Terra LUNA-e i UST-a. U srpnju 2022. južnokorejske su vlasti navodno izvršile raciju u Kwonovim uredima u Seulu i pokrenule istragu o TFL-u, tvrtki koja stoji iza stablecoina Terra. Istraga je potaknuta tvrdnjama da je tvrtka manipulirala cijenom svog LUNA tokena putem pranja i drugih nedopuštenih aktivnosti.

Prema izvješćima, istraga je još bila u tijeku od rujna 2022. Od danas je Do Kwon navodno bjegunac skriva u Srbiji, ali iako postoji crvena obavijest iz Interpola na njega, ima osiguran nekoliko puta da ne izbjegava vlasti.

Nedavni kolaps Terra stablecoina ponovno je skrenuo pozornost na pitanje regulacije stablecoina. Stablecoini su digitalna imovina dizajnirana za održavanje stabilne vrijednosti u odnosu na fiat valutu ili drugu imovinu; neki vraćaju svoje žetone držeći a proporcionalan iznost temeljne imovine, dok drugi koristiti algoritme uravnotežiti tržišta i stabilizirati cijenu – UST je bio u ovoj skupini.

Stablecoini olakšavaju fiat-to-crypto transakcije na burzama i pružaju stabilnu pohranu vrijednosti za korisnike. Ipak, njihov nedostatak regulatornog nadzora je izazvala je zabrinutost među regulatorima u svijetu.