Komisija za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država podnijela je optužnicu protiv osnivača i promotora navodne kripto sheme. U petak, 4. studenog 2022., agencija je objavila naplatu od osnivača Trade Coin Cluba Douvera Torresa Brage i promotora Joffa Paradisea, Keleinolanaija Akane Taylora i Jonathana Tetraulta.
Sva četvorica navodno sudjeluju u navodu Ponzi shemu i podvrgnut pravnom postupku unutar Okružnog suda Sjedinjenih Država u zapadnom okrugu Washingtona.
Kripto shema koja čini samo tvrtku bogatom
Prema podnesku SEC-a, tvrtka je djelovala između 2016. i 2018. i maskirala se kao višerazinski marketinški program. Navodno je davao lažna obećanja klijentima da će zaraditi nakon aktivnosti trgovanja koje je obavio njihov "bot za trgovanje kripto imovinom". Rečeno je da bot čini oko "milijuna mikrotransakcija" u sekundi. Kreatori i promotori obećali su svojim investitorima da će također primati najmanje 0.35% kamata dnevno na ulaganja.
Tijekom svog radnog vremena, kompanija je navodno akumulirala 82,000 bitcoina (BTC), što je ekvivalentno vrijednosti od preko 235 milijuna USD u to vrijeme. Po sadašnjoj cijeni, iznos bi bio jednak više od 1.17 milijardi USD.
Istrage SEC-a otkrile su da tvrtka nije imala prihod niti prihod generiran bilo kakvim ulaganjima ili trgovanjem. Umjesto toga, ulagači su mogli povući iznose nakon depozita novih ulagača. A cjelokupni prikupljeni iznos raspodijeljen je na same osnivače i promotore.
Optužbe SEC-a protiv navodnih kripto prevaranata
Od ukupno prikupljenih bitcoina (BTC), Braga je dobila najveći dio iznosa—8,396 bitcoina (BTC) u vrijednosti od 55 milijuna USD. Dok su Taylor, Paradise i Tetrault primili 735 BTC (2.6 milijuna USD), 238 BTC (1.4 milijuna USD) i 158 BTC (638K), dodala je agencija u žalbi.
U svojoj pritužbi SEC je optužio Bragu za kršenje odredbi o registraciji vrijednosnih papira i borbi protiv prijevara, a Paradise je dodatno prekršio odredbe o registraciji brokera i dilera. Dok su Taylor i Tetrault prekršili odredbe o registraciji vrijednosnih papira i dilera brokera.
Agencija prati svaku moguću prijevaru koja uključuje izravnu prijevaru investitora Ponzi shemama ili korištenjem prijevara s vrijednosnim papirima. Ovo je mišljenje predsjednika SEC-a, Garyja Genslera, dok je govorio na Practicing Law Institute.
Posljednjih nekoliko mjeseci SEC je aktivno istraživao sve optužbe i pritužbe protiv tvrtki ili osoba uključenih u potencijalnu prijevaru ili varanje. Rečeno je da će uvesti sankcije vrijedne 6.4 milijarde USD protiv entiteta između rujna prošle godine i rujna 2022.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/