SEC otkriva 300 milijuna dolara vrijednu Crypto Ponzi shemu

Američka komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) ima optuženo 11 osoba za njihove uloge u navodnoj kripto Ponzi shemi koja je možda uzela čak 300 milijuna dolara od investitora.

Crypto Ponzi shema je ugašena

Ponzijeva shema – koja je djelovala pod imenom Forsage – bila je na snazi ​​više od dvije godine u vrijeme podizanja optužnice. Osnivače – zajedno s nekoliko pojedinaca koji su bili angažirani kao promotori – zatim su temeljito istražili agenti za provođenje zakona.

Pokrenut u siječnju 2020., Forsage je putem svoje web stranice objasnio da se bavi pružanjem kripto prilika malim ulagačima kojima inače ne bi imali pristup. Kopija web-mjesta tvrdila je da je organizacija nastojala pružiti investitorima priliku da sudjeluju u transakcijama pametnih ugovora koje su se dogodile na Ethereum, TRON i Binance blockchainovima. Ulagači su mogli zaraditi novac kroz program upućivanja tvrtke dajući onima koje su pokušali dovesti da se prijave za nove račune.

Kao i svaka tipična Ponzijeva shema, vjeruje se da je Forsage iskoristio sredstva novih ulagača kako bi isplatio stare igrače pod krinkom da su zarađivali povrate i profit. Carolyn Welshhans – vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove jedinice za kripto imovinu i cyber – objasnila je u nedavnom intervjuu:

Forsage je lažna piramidalna shema pokrenuta u masovnim razmjerima i agresivno reklamirana investitorima. Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine.

Vjeruje se da se sudionici ili promotori tvrtke skrivaju u zemljama poput Gruzije, Indonezije i Rusije u vrijeme pisanja. Nekoliko optuženih nije se javilo, iako su tri osobe – bez poricanja ili priznavanja krivnje – izjavile da će se nagoditi sa SEC-om i platiti kaznene naknade povezane s optužbama.

Kripto sheme poput ove postale su prilično uobičajene posljednjih godina. Ranije danas, Bitcoin vijesti uživo objavio sličan članak govoreći o dvije osobe sa sjedištem u okrugu Orange u Kaliforniji, koji su osuđeni na dvije odnosno tri godine zatvora zbog svoje uloge u kripto prijevari koja je ukrala gotovo 2 milijuna dolara od investitora.

Zašto se to tako često događa?

Obojica su namamila ulagače pod krinkom da će kupnjom njihovog DROP tokena dobiti pristup Dexu, posebnom algoritamskom botu za trgovanje koji će ih dovesti do velikog bogatstva i financijskih povrata. Istina, Dex nije bio ni blizu tako profitabilan kao što su ljudi tvrdili, a većina novca ulagača iskorištena je za plaćanja dvojici osnivača ili njihovim poslovnim suradnicima.

Kada su uhićeni i optuženi, obojica su krivca – prema saveznim tužiteljima – pokazala veliko kajanje za svoje postupke i prihvatila svoju sudbinu bez borbe. U sudskim dokumentima je navedeno da su jednostavno bili uzbuđeni što su dio rastuće kripto industrije i da nisu razmišljali o posljedicama svojih postupaka.

Oznake: Forsage, shema ponzi, DIP