Kako javno razumijevanje o tome kako digitalna imovina funkcionira postaje sve nijansiranija zajedno s uvođenjem kriptovaluta, jezik Bitcoinove (BTC) “anonimnosti” postupno postaje stvar prošlosti. Operacije visokog profila za provođenje zakona, poput one koja je nedavno dovela do toga da je američka vlada zaplijenila kriptovalute u vrijednosti od oko 3.6 milijardi dolara, posebno su važne u pokretanju ideje da se sredstva čija je povijest transakcija zabilježena u otvorenoj, distribuiranoj knjizi bolje opisati kao " pseudonim”, te da takav dizajn nije osobito povoljan za one koji se žele izvući s ukradenim sredstvima.
Koliko god kriminalci pokušavali prikriti kretanje nezakonito stečenog digitalnog novca, u nekom trenutku u lancu transakcija vjerojatno će se pozvati na adrese za koje su vezani osobni podaci. Evo kako se to dogodilo u slučaju Bitfinex, prema dokumentima koje je objavila američka vlada.
Preudobno prerano
Fascinantna izjava posebnog agenta dodijeljenog Internal Revenuation Service, Criminal Investigation (IRS-CI) opisuje proces u kojem su operativci američke savezne vlade dobili dašak para osumnjičenog za pranje novca ukradenog hakiranjem Bitfinexa 2016.
Dokument opisuje opsežnu operaciju prikrivanja tragova ukradenog Bitcoina koja je uključivala tisuće transakcija koje prolaze kroz više tranzitnih čvorišta kao što su darknet tržišta, novčanici s vlastitim hostingom i centralizirane burze kriptovaluta.
U prvom koraku, osumnjičeni su upotrijebili kriptovalute za koje je namijenilo da su opljačkane u pljački Bitfinexa preko darknet tržišta AlphaBay. Odatle je dio sredstava otputovao na šest računa na raznim kripto burzama koje su, kako su kasnije otkrili istražitelji, svi registrirani pomoću računa e-pošte koje je hostirao isti davatelj usluga u Indiji. E-poruke su dijelile slične stilove imenovanja, dok su računi pokazivali slične obrasce ponašanja trgovanja.
Povezano: Osmišljavanje Bitfinex Bitcoin milijardi
Lanac se nastavio, a BTC koji je slijedila policija dalje je pretočen u niz vlastitih novčanika i drugih računa za razmjenu, od kojih je nekoliko registrirano na pravo ime jednog od osumnjičenika. Prateći priču istražitelja, čitatelj na kraju stječe dojam da su u jednom trenutku Ilya Lichtenstein i Heather Morgan osjetili da su učinili dovoljno da prikriju svoje tragove i da dio novca mogu potrošiti na sebe.
To je bilo to: zlatne poluge i Walmart darovna kartica, kupljena pomoću sredstava koja se mogu pratiti do Bitfinex haka i isporučena na kućnu adresu Lichtensteina i Morgana. Sve je bilo točno tamo u knjizi. Rezultirajuće izvješće glasi kao uvjerljiv opis zločina koji je obrnutim inženjeringom pomoću nepromjenjive evidencije transakcija.
Slijedeći novac
Opseg istrage bio je možda čak i strašniji od one operacije pranja. Unatoč dugogodišnjim nastojanjima osumnjičenika da prikriju kretanje sredstava, vladini agenti uspjeli su postupno otkriti putove kojima je većina ukradenih BTC-a putovala i na kraju ga zaplijeniti. To pokazuje da je sposobnost američke vlade da prati novac na blockchainu barem jednaka taktici koju ljudi koji stoje iza nekih od velikih kripto pljački koriste kako bi izbjegli zakon.
Govoreći o istrazi, Marina Khaustova, izvršna direktorica Crystal Blockchain Analyticsa, istaknula je da je slučaj Bitfinex posebno teško razotkriti zbog velike količine ukradenih sredstava i velikih napora počinitelja da prikriju svoje poslovanje. Komentirala je za Cointelegraph:
"U svakom slučaju ove veličine, koji se vodi godinama, financijskim istražiteljima će bez sumnje trebati puno vremena da ispitaju i razumiju podatke koje imaju prije nego ih koriste kao dokaz."
Agenti američke vlade bili su dobro opremljeni i imali su pristup najsuvremenijem softveru za analizu blockchaina dok su se bavili slučajem. Nije tajna da neki od vodećih igrača blockchain obavještajne industrije opskrbljuju organe za provođenje zakona u više zemalja, uključujući Sjedinjene Države, softverskim rješenjima za praćenje digitalne imovine.
Jedno od mogućih objašnjenja zašto su Lichtenstein i Morgan u konačnici uhvaćeni je prividna nonšalancija kojom su napustili oprez i počeli trošiti navodno oprana sredstva u svoje ime. Jesu li jednostavno nisu bili dovoljno pametni ili je to zato što je policija zašla neviđeno duboko u transakcijski lanac, dublje nego što su osumnjičeni razumno mogli očekivati?
Khaustova smatra da je bilo "malo nepažnje u korištenim metodama" jer su osumnjičenici dopustili istražiteljima da iz pohrane u oblaku dođu do jednog od ključnih dokumenata - koji im je omogućio povezivanje e-mail adresa s razmjenom, KYC zapisima i osobnim računima.
Ipak, istina je i da postoji točka u kojoj svaki kripto praač mora izaći iz sjene i pretvoriti ukradena sredstva u robu i usluge koje mogu koristiti, u kojem trenutku postaju ranjivi na deanonimizaciju. Istraga Bitfinexa pokazala je da, ako je policija usmjerena na pronalaženje osumnjičenika do te točke "isplate novca", kriminalci malo mogu učiniti kako bi izbjegli da budu uhvaćeni.
Slučaj koji treba napraviti
Glavni zaključak ovdje je da su vlade – posebno američka vlada, ali mnoge druge ne zaostaju previše kada je u pitanju jačanje njihovih kapaciteta za praćenje blockchaina – već su u toku s taktikama i tehnikama koje koriste praonici kriptovaluta. . Savršena sljedivost blockchaina mogla je biti teoretski argument prije nekoliko godina, ali sada je to empirijski dokazana stvarnost, o čemu svjedoči i praksa provedbe.
Dva su velika razloga zašto je ovaj pojam dobar za kripto industriju. Jedan je da bi mogao postojati određeni stupanj regresa za žrtve velikih kripto pljački. Doduše, neće svaki slučaj krađe kriptovaluta privući oskudnu pozornost federalnih istražitelja, ali oni najistaknutiji i najnevjerovatniji svakako hoće.
Još jedna snažna posljedica novootkrivenog umijeća organa za provođenje zakona u praćenju blockchaina je da umorni argument nekih regulatora o “kripto kao savršenom alatu za pranje novca” čini zastarjelim. Kao što slučajevi iz stvarnog života pokazuju, digitalna sredstva su zapravo suprotna tome. Ubijanje ove točke u umove kreatora politike na kraju će dovesti u pitanje jedan od temeljnih anti-kripto narativa.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers