'Nekoliko stotina tisuća' kripto adresa povezanih s sankcioniranim ruskim glumcima: eliptična

Blockchain analitička platforma Elliptic ima identificirani “nekoliko stotina tisuća” kripto adresa koje su povezane s sankcioniranim pojedincima ili subjektima sa sjedištem u Rusiji.

Elliptic pojašnjava da ove adrese nisu nužno sve u vlasništvu subjekata koji su trenutno na sankcioniranim popisima, ali uključuje adresira "koje smo se uspjeli družiti s tim akterima kroz vlastitu analizu." Elliptic također ne navodi kada su na vrijeme sankcionirani subjekti.

Ellipticovi podaci također su identificirali više od 400 pružatelja usluga virtualne imovine (VASP) – od kojih su većina kriptovalute ili davatelji novčanika – koji omogućuju kupnju kriptovaluta za rusku rublju. 

"Većina ovih usluga nije regulirana i može se koristiti anonimno", rekao je Elliptic. 

Tvrtka za analizu blockchaina također je izravno povezala više od 15 milijuna kripto adresa s kriminalnim aktivnostima, s "vezom u Rusiji". Elliptic je rekao da nastavlja “aktivno” istraživati ​​kripto novčanike za koje se “vjeruje da su povezani s ruskim dužnosnicima i oligarsima koji su podložni sankcijama”. 

Ovi su nalazi najnoviji u a rastući linija of zabrinutost da se sankcionirani ruski subjekti i pojedinci mogu okrenuti na kriptovalute kako bi zaobišli ekonomske sankcije.

Koristi li Rusija zapravo kriptovalute za izbjegavanje sankcija? 

E-poštom na adresu Dekodiranje, Ellipticov direktor politike i regulatornih poslova David Carlisle rekao je: “Kriptovalute ne mogu olakšati izbjegavanje sankcija velikih razmjera koje će Rusija zahtijevati da u potpunosti popuni jaz s kojim se suočava zbog ozbiljnih sankcija… Ukupna imovina ruskih banaka koje su pod američkim sankcijama je otprilike ekvivalentno cjelokupnoj tržišnoj kapitalizaciji kriptovaluta. Kripto jednostavno ne može apsorbirati obim transakcija koje su Rusiji potrebne da bi u potpunosti poslovala izvan dosega ovih ograničenja.”

Međutim, "neizbježno je", rekao je Carlisle, da će neki sankcionirani ruski subjekti i pojedinci "pogledati kriptovalute kako bi prikupili sredstva i izbjegli sankcije u ograničenom opsegu".

Postoje nekoliko načina u kojem bi pojedinci ili subjekti povezani s Rusijom mogli koristiti kriptovalute kako bi izbjegli sankcije. 

Jedna primarna metoda je ransomware, industrija koja 2021.podložila džepove kriminalaca povezanih s Rusijom više od bilo koje druge skupine. Nedavno izvješće UN-a također je otkrilo da je Sjeverna Koreja — vjerojatno najkandiranija nacija na svijetu — dijelom financirala svoje nuklearne programe i programe balističkih projektila putem kriptovalute. 

Bivši agent FBI-a Crane Hassold, sada direktor za obavještavanje o prijetnjama u sigurnosnoj tvrtki Abnormal Security, nedavno je rekao Dekodiranje da su kriptovalute “primarni faktor” u današnjoj industriji ransomwarea. 

Rudanje Bitcoina, za koje je predsjednik Putin rekao da Rusija ima konkurentska prednost u, je druga opcija. 

Na kraju, postoje primjeri kripto mjenjačnica koje nisu uspjele blokirati sankcionirane korisnike, kao što je SUEX, primjer koji navodi Carlisle tijekom nedavnog webinara Elliptic. “Prije smo vidjeli primjere usluga razmjene kripto imovine koje su sudjelovali u omogućavanju kriminalcima sa sjedištem u Rusiji da peru velike količine novca,” rekao je.

SUEX je bio kažnjeni Ured za kontrolu inozemne imovine američkog trezora u rujnu 2021. kao subjekt odgovoran ili suučesnik, cyber aktivnosti protiv interesa Sjedinjenih Država. 

Slučaj za kripto

Niz kripto zagovornika je u više navrata rekao da su kriptovalute malo vjerojatan alat za izbjegavanje ruskih sankcija. 

Voditelj politike Blockchain Udruge Jake Chervinsky javio se na Twitteru kako bi iznio slučaj. 

Marta Belcher, predsjednik Filecoin Foundation i glavni savjetnik u Protocol Labsu, uvjereni zagovornik privatnosti, rekao je Dekodiranje ideja da će se kriptovalute koristiti za izbjegavanje sankcija jednostavno je pogrešna. 

“Kriptovaluta je užasna tehnologija za korištenje za počinjenje zločina. Postoji trajna, javna evidencija svih transakcija. To je razlog zašto je provedba zakona bila tako učinkovita u hvatanju kriminalaca kada koriste kriptovalute", rekla je.. 

Čak je i Coinbase – jedna od najpoznatijih burzi u industriji – rekao da “digitalna imovina ima svojstva koja prirodno odvraćaju uobičajene pristupe izbjegavanju sankcija”. Razmjena je napravila ovaj slučaj nakon što je blokirala više od 25,000 povezanih adresa Nezakonita aktivnost povezana s Rusijom. 

Profesor ekonomije na Sveučilištu John Hopkins Steve Hanke nudi malo drugačiju perspektivu – naime, da se kriptovalute mogu koristiti za izbjegavanje sankcija, ali s ograničenom učinkovitošću. "Bit će pokušaja kripto zaobilaznih rješenja", rekao je Hanke Dekodiranje, ali "kratkoročno gledano, utjecaj neće biti veći od fusnote." 

Najbolje od dešifriranja izravno u vašu pristiglu poštu.

Dobivajte dnevne, tjedne preglede i duboke vijesti izravno u svoju pristiglu poštu.