Šangajska kripto piramidalna shema s više od 60,000 žrtava razbijena ⋆ ZyCrypto

Ključni za poneti

• Organi za provođenje zakona u Šangaju infiltrirali su se u shemu kripto piramide.
• Shema je uključivala preko 60,000 žrtava i 100 milijuna juana.
• Kineske vlasti pojačavaju nadzor nad ilegalnom industrijom.

Unatoč tome što je izbacila kripto industriju sa svojih granica, Kina je nastavila otkrivati ​​kriminalne operacije povezane s kriptovalutom. Zajednička operacija za provođenje zakona u Šangaju dovela je do razbijanja prvog slučaja kripto-piramidalne sheme u gradu.

10 uhićeno u vezi s kripto prijevarom od 100 milijuna juana

Lokalne novine, The Paper, izvještavaju da je bista rezultat više od šest mjeseci istraga koje je proveo tim za ekonomsku istragu Šangajskog ureda za javnu sigurnost, zajedno s Ogrankom javne sigurnosti Yungpu.

Do sada je oko 10 osoba uhićeno u vezi s sumnjivim planom koji je postavljen u lipnju 2020. Vlasti također tvrde da je umiješano više od 100 milijuna juana.

Prevaranti su shemu reklamirali kao "jednoroga u području globalne primjene" i "najbržeg javnog lanca na svijetu", navele su vlasti. Međutim, istrage su otkrile da je detaljno postavljena tvrtka vodila samo marketinšku prijevaru na više razina (MLM), obećavajući sudionicima ogromne povrate za prijavu, kupnju tokena i upućivanje novih sudionika.

Nije postojao blockchain ili token jer se shema izvodila samo preko poslužitelja, nagrađujući stare prijave novcem i nove prijave. 

Ovo nije jedina piramidalna shema povezana s kriptovalutom koju su kineske vlasti razotkrile u posljednje vrijeme. Prošli mjesec, Ripple Pay Union, još jedna MLM prijevara je suzbijena. Kriminalna mreža tvrdila je da ima veze s američkom fintech tvrtkom Ripple i njenim tokenom XRP.

Osim piramidalnih shema, Kina je također zabilježila alarmantnu količinu kriptovaluta koja se koristi za pranje novca i kockanje. Utvrđeno je da je kriptovaluta koja je najčešće bila uključena u USDT prema analizi koju je izvršila forenzička tvrtka blockchain.

Kineski kripto prevaranti uključili su i žrtve iz susjednih zemalja. Business Standard navodi da su žrtve u Singapuru prošle godine izgubile više od 139 milijuna dolara od kineskih prevaranta. 

Kina širi svoju mrežu za razbijanje kriptovaluta 

Kina je prošle godine službeno proglasila držanje, trgovanje i rudarenje kriptovaluta ilegalnim. Od tada juri kršitelje zakona i postavlja nove propise kako bi osigurao da nema rupa u kripto industriji. 

Prošlog tjedna, kinesko Vrhovno Narodno Tužilaštvo objavilo je da je procesuiralo 1,262 osobe za kaznena djela pranja kriptovaluta. Među počiniteljima su bili rukovoditelji kripto burze i internetske platforme za posuđivanje.