Singapurska policija uhitila u prijevarama koje uključuju kripto i kockanje

• Singapurska policija uhitila je 10 stranih državljana zbog pranja novca.
• Vlasti su također zaplijenile 735 milijuna dolara, zajedno s nekretninama, vozilima i gotovinom.
• Prevaranti iz Kine, Turske i Kambodže uglavnom su bili uključeni u kockanje na mreži.

Singapurska policija uhitila je 10 stranih državljana u dobi od 31 do 44 godine, osumnjičenih za pranje novca. Prema izjavi, vlasti su također od pojedinaca zaplijenile imovinu u vrijednosti od gotovo 735 milijuna dolara, uključujući kripto.

Devedeset i četiri nekretnine i pedeset vozila u vrijednosti od 815 milijuna dolara izdani su pod zabranom naloga za raspolaganje. Štoviše, zaplijenjeni su i ukrasi, alkoholna pića i skupocjeno vino. U međuvremenu, singapurska policija preuzela je 35 povezanih bankovnih računa, s procijenjenim ukupnim saldom većim od 110 milijuna singapurskih dolara. Nadalje, gotovina, uključujući strane valute, u ukupnom iznosu od više od 23 milijuna S$, zajedno s više od 250 luksuznih torbi i satova, više od 120 elektroničkih uređaja poput računala i mobilnih telefona, više od 270 komada nakita, dvije zlatne poluge i 11 dokumenti koji sadrže informacije o virtualnoj imovini su oduzeti.

Singapurska policija još uvijek traga za još osam osoba koje su također bile uključene u slučaj. Nitko od uhićenih, a osumnjičeni su državljani ili stalni nastanjeni u otočkoj državi. Uhićeni su posjedovali putovnice Kine, Turske, Kambodže i Ni-Vanuatua.

Istraga je pokrenuta nakon što je policija primijetila "nezakonite aktivnosti uključujući korištenje sumnjivih krivotvorenih dokumenata koji su korišteni za potvrđivanje izvora sredstava na singapurskim bankovnim računima". Analizirajući izvješća o sumnjivim transakcijama, vlasti su uspjele identificirati nekoliko stranih državljana koji varaju ljude putem online kockanja iz inozemstva.

U utorak je 400 službenika iz Odjela za komercijalne poslove, Odjela za kriminalističku istragu, Zapovjedništva za specijalne operacije i Policijskog obavještajnog odjela pretreslo lokacije diljem zemlje, kao i stambene objekte uključujući Good Class Bungalows (GCB).

Dana 16. kolovoza Monetarna uprava Singapura objavila je izjavu u kojoj se navodi da rade zajedno sa pravnim tijelima na identificiranju sredstava za prijevaru i digitalne imovine u financijskom sustavu Singapura. Zamjenik upravitelja MAS-a, Ho Hern Shin dodao je, "[Slučaj je] naglasio da je Singapur kao globalno financijsko središte i dalje ranjiv na transnacionalne (pranje novca i financiranje terorizma) rizike" te da regulator treba dalje surađivati ​​s financijskim institucijama kako bi ojačati našu obranu od ovih rizika.

Prethodno je MAS predložio dokument Purpose Bound Money whitepaper u partnerstvu s međunarodnim monetarnim organizacijama, ocrtavajući zajednički protokol za korištenje kriptovaluta u distribuiranoj knjizi.