Južna Koreja istražuje kripto transakcije vrijedne 3.1 milijardu dolara

Južnokorejski regulatori su istražuje dvije najveće banke u zemlji za obavljanje “nenormalnih” deviznih transakcija u vrijednosti od 3.1 milijarde dolara. Banke – Shinhan Bank i Woori Bank – pod istragom su zbog pranja novca povezanog s kripto ulaganjima od veljače 2021.

Služba za financijski nadzor (FSS) dobila je informacije o neobičnim transakcijama u lipnju prije nego što je zatražila od svih korejskih banaka da izvrše interni pregled svojih velikih deviznih transakcija od siječnja 2021. do lipnja 2022. Istraga pokazuje kako globalne vlasti pomno prate veze između tradicionalnih financijske tvrtke i tvrtke usmjerene na kriptovalute. Regulatori su povećali svoje aktivnosti praćenja u prostoru digitalne imovine.

FSS će poduzeti ozbiljne mjere protiv krivaca

Sve pojedinosti neregularnih transakcija otkrivene nakon pregleda bit će poslane tužiteljima i poreznom uredu Južne Koreje na dodatnu istragu.

FSS je naveo da će se poduzeti ozbiljne mjere protiv banaka za koje se utvrdi da su bile krive za bilo kakve prekršaje ili one koje se nisu pridržavale forex pravila.

Kao odgovor na situaciju, Woori Bank je rekla da će surađivati ​​s istražiteljima i pružiti sve potrebne informacije. Međutim, dužnosnici banke Shinhan nisu bili dostupni za komentar.

Kupite Crypto odmah

Vaš je kapital u opasnosti.

Istraga dolazi jedva tjedan dana nakon što su tužitelji izvršili raciju u 15 centara, uključujući sedam najvećih kripto burzi u zemlji, tijekom istrage tržišnog pada stabilcoina TerraUSD od 40 milijuna dolara.

Suosnivači Terraforma su pod istragom

Pad, koji je također uključio Luna token, izazvao je mnogo potresa na tržištu, jer su investitori izgubili gotovo sva svoja uložena sredstva u token.

Tužitelji još uvijek istražuju optužbe protiv suosnivača Terraform Labs Daniela Shina i Do Kwona. Istraga treba otkriti jesu li suosnivači svjesno prevarili ulagače ili su imali nešto s propašću stablecoina. Shin je odbacio optužbe, tvrdeći da nije imao namjeru prevariti investitore i da je samo želio unijeti inovacije u digitalno plaćanje i blockchain sustav.

Istraga je pokrenuta nakon dvije prijave podnesene u ime 81 ulagača koji su suosnivače optužili za kršenje financijskih propisa.

Shinovo poduzeće za digitalno plaćanje, Chai Corp, također je pod istragom tužitelja. Tvrtka je koristila terru kao alat za plaćanje prije kolapsa stablecoina.

Pročitajte više:

Battle Infinity – nova kripto pretprodaja

• Pretprodaja do listopada 2022. – 16500 BNB Hard Cap
• Prva metaverzalna igra fantasy sportova
• Uslužni program Play to Earn – IBAT token
• Pokreće ga Unreal Engine
• CoinSniper verificiran, solidan dokaz provjeren
• Putokaz & Whitepaper na battleinfinity.io