Nacionalna porezna služba (NTS) Južne Koreje navodno je pogodila Bithumb Korea i Bithumb Holdings "posebnom poreznom istragom" kako bi utvrdila je li platforma za kriptovalute u skladu s domaćim poreznim zakonima.
Službenici su također ispitali Kang Jong-hyeona (priča se da je stvarni vlasnik burze) i njegovu sestru – Kang Ji-yeon.
Porezna pitanja za lokalnog diva
Prema nedavnom pokrivenost4. istražni ured Regionalne porezne službe Seula provjerit će je li Bithumb bio umiješan u utaju poreza. Važno je napomenuti da ova jedinica rješava samo posebne porezne slučajeve.
NTS će navodno provjeriti Bithumbove porezne operacije promatrajući međunarodne i lokalne transakcije tvrtke. Vlasti će dodatno ispitati aktivnosti Kang Jong-hyeona (hipotetskog vlasnika tvrtke) i njegove mlađe sestre – Kang Ji-yeon.
Nekoliko izvora nagovijestilo je da je Jong-hyeon najveći dioničar Bithumba. No, kako bi ostao neprimjetan, većinu svojih poslovnih udjela, nekretnine i brojna vozila registrirao je na bratovo ime. Južnokorejski tisak nedavno je objavio da tajanstveni muškarac hoda s Park Min-young (jednom od najpoznatijih domaćih glumica).
Službenici su proveli sličnu poreznu istragu o Bithumbu 2018. Tada su dobili 80 milijardi wona (preko 64 milijuna dolara) poreza na dohodak.
Nedavna drama oko Bithumba
As Kriptokrumpir izvijestio krajem 2022. potpredsjednik Videntea – gospodin Park – pronađen je mrtav u blizini svog doma u Seulu, dok početna istraga nije pronašla znakove potencijalnog ubojstva. Njegova je tvrtka među najvećim dioničarima Bithumb Holdingsa (organizacije koja stoji iza mjesta trgovanja).
Park se suočio s nekoliko optužbi za krađu sredstava klijenata i manipuliranje cijenama dionica, dok je FTX-ov bivši izvršni direktor – Sam Bankman-Fried – navodno bio u poodmaklim pregovorima o kupnji burze.
Još jedno pokrivanje informiran da Lee Jung-hoon – bivši predsjednik južnokorejske platforme za kriptovalute – nije prekršio Zakon o strožem kažnjavanju specifičnih gospodarskih zločina i nije prevario Kim Byung-guna za 112 milijardi wona (87.5 milijuna dolara). Da ga je sud proglasio krivim, mogao bi otići u zatvor do osam godina.
Binance besplatno 100 USD (isključivo): Koristite ovu vezu za registraciju i primanje 100 USD besplatno i 10% popusta na Binance Futures prvi mjesec (uvjeti).
Posebna ponuda PrimeXBT: Koristite ovu vezu da se registrirate i unesete POTATO50 kod kako biste primili do 7,000 USD na svoje depozite.
Izvor: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/