Prema lokalno izvješće, Južnokorejska služba za financijski nadzor (FSS) otkrila je nezakonite međunarodne prijenose sredstava od dodatnih 650 milijuna dolara povezanih s kripto razmjenama.
U lipnju je FSS pokrenuo sondu u sve lokalne banke nakon što je primio izvješća o sumnjivim međunarodnim transferima velikih iznosa novca od dviju najvećih komercijalnih banaka Južne Koreje, Woori i Shinhan. Financijski nadzornik je tada naložio bankama da provedu interne istrage i dostave rezultate, nakon čega je krenuo s proučavanjem.
Prema izvješću, 680 milijuna dolara za koje je nedavno otkriveno da su nezakonito prebačeni izvan zemlje najnoviji je rezultat istrage FSS-a u dotičnim lokalnim bankama, čime se ukupan iznos navodno nezakonitih sredstava popeo na 7.2 milijarde dolara.
Prema FSS-u, većina sredstava prvo je poslana iz razmjena kriptovalutnosti na lokalne bankovne račune prije prijenosa u inozemstvo.
Prekršitelji su iskorištavali kripto arbitražno trgovanje
Financijski nadzornik nadalje je dodao da su transakcije povezane s državnom arbitražnom uslugom “Kimchi Premium”.
Arbitraža je strategija ulaganja u kojoj investitor kupuje i prodaje imovinu na različitim tržištima i iskorištava razlike u cijenama na oba tržišta kako bi ostvario profit.
Prekršitelji su iskorištavali ovaj oblik trgovanja kupujući kriptovalute na stranim burzama i zatim ih prodajući putem južnokorejskih burzi gdje su cijene imovine više, primijetio je FSS.
Regulatorno tijelo je dodalo da je dobit koju su generirali prijestupnici prebačena iz južnokorejskih kripto mjenjačnica u lokalne banke, koje su zatim slale novac svojim kolegama registriranim u inozemstvu.
Prema FSS-u, neki od počinitelja, u rasponu od pojedinaca kao što su robni posrednici i agenti za veleprodaju kozmetike do tvrtki poput putničkih agencija, osnovali su lažne tvrtke i neregistrirane poslovne modele kako bi prikrili svoje tragove.
Najznačajniji inozemni transferi, uglavnom u američkim dolarima, bili su u Hong Kong, Japan i Kinu. U izvješću se dodaje da FSS planira okončati inspekciju do sljedećeg mjeseca i kaznit će prekršitelje.
Vaša kriptovaluta zaslužuje najbolju sigurnost. Dobiti Ledger hardverski novčanik za samo 79 USD!
Izvor: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/