Tjednima nakon što su južnokorejske vlasti pretresle nekoliko lokalnih razmjena kriptovalutnosti u vezi s istraživanjem Terre (LUNA) kolaps ekosustava, tužitelji u zemlji izvršili su svoja prva uhićenja u drugoj istrazi povezanoj cryptocurrencies.
Kako to već biva, tri su osobe privedene zbog zabrinutosti koje uključuju postavljanje kripto trgovanje rad bez potrebnog odobrenja, falsificiranje finansijski podatke i njihovo dostavljanje banke, kao i provođenje sumnjivih deviznih transakcija u vrijednosti od 3.4 milijarde dolara, Bloomberg izvijestio u kolovozu 11.
Veličina zločina
Prema prijaviti od strane mještana Chosun ilbo novine, navodi povezuju tri uhićene osobe s platformom za doznake koja je usmjerila 400 milijardi wona (blizu 307 milijuna dolara) u inozemstvo putem multinacionalne Woori banke sa sjedištem u Seulu, zarađujući novac od arbitraže.
Štoviše, u izvješću se također navodi da su uhićene osobe možda pokušale zloupotrijebiti 'kimchi premiju' ili razliku u cijenama kripto na južnokorejskim burzama u usporedbi s burzama izvan zemlje.
Prema informacijama Nacionalne službe za financijski nadzor, nenormalne transakcije, koje su iznosile 1.6 trilijuna wona (oko 1.2 milijarde dolara), provedene su kroz pet podružnica Woori banke od svibnja 2021. do lipnja 2022.
Osim toga, agencija je rekla da je također otkrila da je još 2.5 trilijuna wona (oko 1.9 milijardi dolara) navodno prebačeno kroz 11 podružnica Shingan banke od veljače 2021. do srpnja 2022.
Problemi Južne Koreje s kriptom
Ranije u svibnju, finbold izvijestio je da je kolaps Terraform Labsa prisilio Južnu Koreju da uspostaviti Odbor za digitalnu imovinu, čiji zadaci uključuju izradu propisi i nadgledanje kripto sektora dok se ne formira vladina agencija prema najavljenom Okvirnom zakonu o digitalnoj imovini.
U međuvremenu, krajem srpnja, tim istražitelja iz Ureda tužitelja južnog okruga Seula upao u nekoliko lokalnih kripto mjenjačnica, uključujući Upbit, zaplijenjujući evidenciju transakcija i drugi materijal u sklopu istrage o okolnostima koje su dovele do propasti platforme Terra.
Istodobno, južnokorejski ministar pravosuđa Han Dong-hoon otputovao je u New York, gdje je s američkim dužnosnicima razgovarao o mogućim načinima suradnje dviju zemalja u istraživanje zločina povezanih s digitalnom imovinom.
Izvor: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/