Južnokorejske kripto burze izvješćuju o gotovo 50% porastu sumnjivih transakcija u 2023.

Južna Koreja je svjedočila porastu kriptotrgovine, osobito nakon oporavka tržišta. Sukladno tome, vlasti u zemlji primile su gotovo 49% više upozorenja o potencijalno sumnjivim transakcijama od pružatelja kripto usluga u 2023. u usporedbi s prethodnom godinom.

Dokument Financijske obavještajne jedinice (FIU) otkrio je da je Južna Koreja zabilježila 16,076 slučajeva prijavljenih kripto transakcija za koje se sumnja da su povezane s aktivnostima poput pranja novca, manipulacije tržištem ili nezakonite trgovine drogom u 2023. godini.

Sumnjive kripto transakcije rastu u Južnoj Koreji

U nedavnom priopćenju za tisak, FIU je ovaj porast pripisala poboljšanoj komunikaciji s domaćim tvrtkama, pozivajući ih da prijave takve aktivnosti.

Također je spomenuto da je količina prijava povezanih sa sumnjom u zločine povezane s kripto porasla za oko 90% u 2023. u usporedbi s prethodnom godinom.

Međutim, agencija se suzdržala od pružanja konkretnih informacija o tim upozorenjima, pozivajući se na Zakon o određenim financijskim informacijama. Također nije razjašnjeno potječu li ta upozorenja i iz kripto razmjena, slično izvješćima o sumnjivim transakcijama.

Do sada su Nacionalna porezna služba i Nacionalna policijska agencija primile 100 slučajeva neregistriranih poduzeća za kripto zajmove.

Ti su slučajevi označeni pomoću podataka o sumnjivim transakcijama koje je prikupila FIU između prosinca 2023. i siječnja 2024.

U budućnosti, FIU namjerava implementirati novi sustav osmišljen za trenutno zaustavljanje sumnjivih transakcija virtualne imovine prije istrage lokalnih tužitelja. Primarni cilj ovog sustava je provesti preliminarno testiranje za njegovu implementaciju do ožujka ove godine.

Pojačana kontrola

Objavljivanje izvješća usklađeno je s pojačanim regulatornim nadzorom Južne Koreje nad svemirom, potaknutim nekoliko značajnih incidenata neuspjeha 2023. godine.

Kao dio nastojanja da se poveća transparentnost i odgovornost unutar javnog sektora, viši javni dužnosnici u zemlji sada su dužni objaviti svoju digitalnu imovinu, u skladu s novim zakonodavstvom koje je objavilo Ministarstvo upravljanja osobljem.

Nedavno je Korejski carinski ured otkrio da je približno 88% nezakonitih deviznih poslova uključivalo digitalnu imovinu, a neke koriste kriptovalute za utaju poreza. Kao odgovor na to, carinska je uprava uspostavila specijalizirani tim usmjeren na borbu protiv zločina povezanih s kriptovalutama.