Južnokorejski tužitelji pretresli su banku navodeći nezakonite transakcije povezane s kripto

Nekoliko tjedana nakon što su tri osobe uhićene zbog optužbi da su umiješane u sumnjivo finansijski operacije koje su uključivale cryptocurrency- povezane transakcije; Južnokorejske vlasti pretresle su Woori banku sa sjedištem u Seulu u vezi s istragom.

Kako to već biva, Odjel za antikorupcijske istrage Okružnog tužiteljstva u Daeguu izjavio je da njegovi tužitelji provode nalog za pretres i zapljenu u sjedištu Woori banke i istražuju jednog od njezinih zaposlenika, lokalna novinska agencija Yonhap izvijestio na rujan 22.

Prema izvješću: 

“Tužitelji su prethodno utvrdili da su optuženi vodili nekoliko fantomskih korporacija i trgovali digitalnom imovinom, a da ih nisu prijavili, te podnijeli lažne dokaze banka doznačiti 400 milijardi wona u stranoj valuti u inozemstvo.”

Kako se dodaje u izvješću, ispitana osoba je “u to vrijeme radila kao voditelj podružnice Woori banke” i “bila je uključena u ilegalne devizne doznake”.

Pojedinosti slučaja

U kolovozu, uhićene su tri osobe pod optužbom da je umiješan u postavljanje a kripto trgovanje rad bez potrebnih dozvola, podnošenje krivotvorenih finansijski podatke bankama, uz obavljanje sumnjivih deviznih transakcija, as finbold prijavljen.

Prema navodima, čini se da su uhićene osobe pokušale iskoristiti jaz u cijenama kriptovaluta na južnokorejskim mjenjačnicama u usporedbi s mjenjačnicama u inozemstvu, što se također naziva 'kimchi premium'.

Kripto problemi Južne Koreje

U međuvremenu, Yonhap ima i izvijestio da je 259.8 milijardi wona u kriptovaluti zaplijenjeno u razdoblju od dvije godine zbog neplaćanja poreza i dugovanja lokalnih poreza. Informaciju o zapljenama dostavilo je “Ministarstvo strategije i financija, Ministarstvo javne uprave i sigurnosti, Nacionalna porezna služba te 17 gradova i pokrajina”.

Također je vrijedno spomenuti da su u srpnju istražitelji iz Ureda tužitelja južnog okruga Seula pretresla nekoliko lokalnih kripto razmjene, zaplijenjujući zapise o transakcijama i druge dokumente u sklopu istrage široko objavljenog kolapsa Terre (LUNA) platforma.