Komisija za financijske usluge (FSC), vodeći financijski nadzornik Južne Koreje, vjeruje da bi stablecoin i kriptovalute mogli olakšati pranje novca.
Kao rezultat toga, navodno će pomno pratiti što rade najveći kripto investitori u zemlji — oni s udjelima vrijednima više od 70,000 dolara.
Južna Koreja ima stroge zakone koji reguliraju razmjenu kriptovaluta, što uključuje državne zahtjeve za registraciju i druge procese koje nadzire Služba za financijski nadzor Južne Koreje (FSS).
Oči na kripto kitovima
Financijska obavještajna jedinica, sastavnica FSC-a, pratit će transakcije južnokorejskih kripto kitova, prema lokalnom izvješću. Regulator je ciljao na one koji posjeduju više od 100 milijuna wona (oko 70,000 dolara) u kriptovaluti, tvrdeći da su digitalne valute posebno osjetljive na tehnike pranja novca.
U 2017. južnokorejska vlada nametnula je ograničenja na korištenje anonimnih računa za trgovanje i zabranila lokalnim financijskim institucijama da ugošćavaju terminske trgovine bitcoinima zbog zabrinutosti da bi zabrana bila provedena.
Nadalje, 2018. Komisija za financijske usluge (FSC) povećala je specifikacije izvješćivanja za banke s računima za mjenjačnice kriptovaluta.
"Što je veći udio pojedinačno uvrštene virtualne imovine i stabilnih kovanica kod operatera virtualne imovine, to je veći rizik od pranja novca", rekao je FSC.
Stablecoin će biti glavni predmet praćenja. Prema promatraču, takva imovina postaje sve češća u općem društvu i "vjerojatnije je da će se koristiti kao sredstvo zločina".
Osim toga, FIU će nadzirati korisnike koji polažu značajne količine digitalne imovine, povećavajući mogućnost da neke od tih transakcija krše propise protiv pranja novca.
Službenici za provođenje zakona u Južnoj Koreji također su progonili utajivače poreza prije gotovo mjesec dana. Zaplijenili su gotovo 180 milijuna dolara u kriptovaluti od lokalnih ljudi i tvrtki koji su utajili porez.
Do Kwon, Terrin suosnivač, također se morao nositi s tim problemima. Ranije ovog ljeta, tužitelji su ga optužili da je selio poslovni profit u strane zemlje kako bi izbjegao plaćanje poreza u svojoj domovini.
Stižu propisi
Uz predviđenu poreznu strukturu za kriptovalute, Južna Koreja je najavila da će nastaviti raditi na usklađivanju tvrtke s FATF-ovim standardima protiv pranja novca.
Nejasno je, međutim, kako bi novi zakon utjecao na zakone koji reguliraju podizanje gotovine, pristup stranih ili anonimnih trgovaca e-novčanicima i dobna ograničenja (za lokalne korisnike).
Izvor: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/