Terra Classic (LUNC) pogođena kripto razmjena pod istragom

Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) produljuje svoju sveobuhvatnu inspekciju protiv pranja novca i usklađenosti kripto mjenjačnice Bithumb za još dva dana. Južnokorejska regulatorna tijela zadržala su strog stav protiv kripto razmjena nakon kolaps Terra Classica (LUNC) u svibnju. FIU je već dovršio inspekcije i revizije Upbita, Gopaxa i Coinonea.

Bithumb pod inspekcijom Južnokorejske financijske obavještajne jedinice

Druga najveća južnokorejska kripto mjenjačnica Bithumb pod inspekcijom je Financijsko-obavještajne jedinice Komisije za financijske usluge radi usklađenosti sa zakonom o sprječavanju pranja novca Specific Financial Information Act, izvijestio lokalni mediji 20. rujna. Očekivalo se da će inspekcija i revizija Bithumba biti dovršeni do 19. rujna. Međutim, kašnjenje u podnošenju podataka od strane Bithumba dovelo je do produljenja za još 2 dana.

Štoviše, kripto razmjena Interes FTX-a za kupnju Bithumba prisilit će FIU da izvrši reviziju pozadine ili strukture upravljanja. Zapravo, najveći dioničar Bithumba Vident dogovorio je s FTX-om da se oslobodi svog udjela u kripto burzi. Također, bivši predsjednik Bithumba Lee Jung-hoon je pod suđenjem za prijevaru prema posebnom gospodarskom zakonu. To su također neki od razloga produljenja inspekcije.

FOJ će provjeriti provedbu poboljšanja predloženih u prethodnom pregledu. Također, kripto mjenjačnice prolaze kroz temeljitu reviziju usklađenosti tvrtki protiv pranja novca.

Prošlog mjeseca FOJ je dovršio pregled Upbita, Gopax i Coinone. Ako dođe do kršenja zakona o sprječavanju pranja novca, kripto burzama se izriču kazne. Međutim, o rezultatima inspekcije i revizije tvrtke se privatno izvješćuju.

Južnokorejski regulatori pojačali su nadzor nad kripto mjenjačnicama nakon krize Terra Classic (LUNC) i porasta pranja novca.

Pranje novca povezano s kripto

Pranje novca, prijevara i utaja poreza znatno su porasli u Južnoj Koreji posljednjih godina. Zanimljivo, regulatori su otkrili 3.4 milijarde dolara u kriptopovezanim nezakonitim deviznim transakcijama.

Štoviše, tužiteljstvo Južne Koreje je istražujući četiri slučaja povezana s kripto uključujući preko 1.1 milijardu dolara u ilegalnim deviznim transakcijama. Osnivač Terra Do Kwon je optužen i za pranje novca kroz tvrtke ljuske. Tužitelji su izdali nalog za uhićenje Do Kwona i započeli proces staviti ga na Interpolovu crvenu tjeralicu.

U međuvremenu, cijena Terra Classic (LUNC) nastavlja padati. Trguje se blizu razine od 0.0003 USD, što je pad od 6% u zadnja 24 sata.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijast i analitički mislilac. Fasciniran Disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i Internetu stvari. Povezan je s blockchainom i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.