- Ovo je druga ovogodišnja prijava protiv Bitkuba
- SEC krči razmjene masivnim kaznama
- Dvije osobe povezane s razmjenom Satang također su kažnjene
SEC optužuje pojedince i Bitkub za "oprano trgovanje".'
Obavijest Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) od 27. rujna Tajland optužio Bitkub i dvije osobe za "stvaranje umjetnih količina digitalne imovine" na platformi za razmjenu. Stvaranje umjetnih količina na tržištu naziva se "trgovanje pranjem". To uključuje prekršitelje koji kupuju i prodaju imovinu u isto vrijeme, čime se napuhava obujam.
Bitkub i dvoje optuženih, Anurak Chuachai i Sakon Srakawee morat će platiti 634,000 dolara troškova istrage osim građanske kazne. Također, Chuachai i Srakawee bit će zabranjeno trgovati 6 mjeseci.
Regulatorna pitanja koja utječu na digitalno gospodarstvo
Siam Commercial Bank (SCB), koja je Tajland je najstarija banka, povukla se iz 500 milijuna dolara vrijednog posla s Bitkubom zbog regulatornih problema.
U svibnju je 5 članova Bitkubovog odbora za odabir digitalne imovine kažnjeno sa 65,000 dolara zbog nepoštivanja zakona vlasti o uvrštavanju digitalne imovine. Burza je lansirala svoj token KUB što je stvorilo sukob interesa prema zakonu.
Prošlog mjeseca Bitkubov glavni tehnički direktor (CTO) Samret Wajanasathian kažnjen je s 235,000 dolara zbog trgovanja povlaštenim informacijama. Očigledno je bio svjestan posla sa SCB-om i kupio je KUB tokene u vrijednosti od 1.99 milijuna tajlandskih bahta. Cijena KUB-a je nakon objave posla sa SCB-om udvostručena.
Bitkub nudi 75 kovanica i parova na svojoj platformi. Prema Coingecku, dnevni obujam trgovine iznosi 62 milijuna dolara. Po obimu trgovine, to je najveća burza u Tajland.
Još jedna kripto burza, Satang Corporation, upletena je u slučaj koji uključuje Fair Expo i čovjeka; dvije osobe su kažnjene sa 317,000 dolara u ovom slučaju.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/