Žrtve kripto prijevare usmjerene na internetske poznanike gube milijarde

Kada je Brett Vincent uložio otprilike 200,000 dolara u cryptocurrencies preko osobe s kojom se sprijateljio na LinkedInu u jesen 2021. obećao zaradu do 20%, imao je malo znanja o tehnologiji.

Samo nekoliko tjedana kasnije, 46-godišnji logistički menadžer izvan Memphisa otkrio je koju je skupu pogrešku napravio kada je njegov kripto investicijski račun zamrznut.

Od tada, Vincent se igra nadoknade. Njegova kasnija istraga otkrila je da su deseci tisuća ljudi bili prevareni shemom ulaganja u kriptovalute koja ga je uhvatila. Stručnjaci procjenjuju da ih je to koštalo milijarde dolara, daleko premašujući ranije projekcije saveznih agencija.

Prema nedavnom istraživanju koje je provela tvrtka za obavještavanje o digitalnoj imovini Inca Digital, žrtve su izgubile više od 500 milijuna dolara samo na jednom od tri blockchaina na meti prevaranata samo u posljednjih devet mjeseci 2022.

Ian Schade, analitičar blockchain inteligencije u TRM Labsu, kaže da je ukupna cijena prijevara u posljednje dvije godine vjerojatno premašila milijarde dolara.

Izraz "svinjokolja" odnosi se na tehniku ​​prijevare stjecanja povjerenja brzim ranim dobicima koje zatim koriste prevaranti kako bi privukli daljnja ulaganja, toveći ih kao svinje prije klanja. Putem aplikacija za upoznavanje partnera ili drugih web stranica, nedavno Airbnb, prevaranti upoznaju potencijalne žrtve.

Međutim, kriminalci se izvlače s više nego što većina stručnjaka za provođenje zakona shvaća.

Iako je tržište kriptovaluta bilo u "zimska sezona” već godinu dana, što je pogoršano kolapsom trgovačke burze FTX i drugih poznatih tvrtki, prevaranti ustraju u prikupljanju novih žrtava i ostvarivanju nevjerojatnih profita, prema statistici. Inca Digital ispitao je podskup prijevare, prikupljajući informacije s osam velikih burzi koje prevaranti koriste kako bi namamili žrtve i fokusirajući se isključivo na dio kriptovalute koju ciljaju.

Što znači "veliko kasapljenje".

Izraz "svinjokolja" odnosi se na sljedeću vrstu scenarija:

1. Prevarant se povezuje s potencijalnom žrtvom putem aplikacije za spojeve ili nekog drugog društvenog medija.
2. Prije nego što preporuči potencijalnoj žrtvi da ulaže u kriptovalute, prevarant prvo stvori povjerenje s njom njegujući osobnu vezu.
3. Prevarant nagovara žrtvu da otvori račun na web stranici za trgovanje kao što je Coinbase kako bi mogla početi ulagati.
4. Prevarant upućuje žrtvu da premjesti svoju kriptovalutu na drugu platformu za ulaganje, koja je zapravo lažna platforma pod kontrolom prevaranta.
5. Prevarant nagovara žrtvu da nastavi ulagati u kriptovalute potičući je da podigne svoj novac kako bi pokazao da to radi legalno.
6. Prevarant potiče žrtvu na povećanje ulaganja.
7. Nakon što je žrtva ostvarila značajnu zaradu, prevarant grabi kriptovalutu i mijenja je u fiat novac prije nego što nestane iz vida.
8. Žrtva ne može mnogo učiniti da dobije svoj novac natrag do trenutka kada otkrije što se dogodilo. Ne postoji ništa što američki dužnosnici mogu učiniti jer ovi prevaranti često djeluju u Kini i jugoistočnoj Aziji.

Ako već nije, u sljedećih nekoliko godina nadmašit će sve druge internetske prijevare u pogledu izgubljenog novca, smatra Andrew Frey, forenzički financijski analitičar američke tajne službe.

Savezna policija i glavne mjenjačnice kriptovaluta koje prevaranti koriste za provođenje ovih prijevara čini se da kasne u poduzimanju radnji, unatoč sve većem opsegu prijevare. Savezni istražitelji trenutno smišljaju kako ograničiti plan i još nisu uhitili nijednog osumnjičenog arhitektu, proces za koji tvrde da je otežan činjenicom da se njegovi prekršitelji uglavnom nalaze u Kini i jugoistočnoj Aziji.

Budući da se mogu izvući s tim, prevaranti su uskladili poticaje, prema izvršnom direktoru Inca Digitala Adamu Zarazinskom. Policija plaća, ali možda ne onoliko koliko bi trebala. Pružatelji usluga kriptovaluta su donekle pažljivi, ali nedovoljno.

Nekolicina samoobučenih istražitelja amatera i lokalnih službenika za provođenje zakona pojačavaju se kako bi stvorili vlastitu reakciju na terenu jer vide prazninu u sustavu.

Vincent pomaže u pokretanju tog napora. U svoje slobodno vrijeme nadzire istrage za Globalnu organizaciju za borbu protiv prijevara ili GASO, koja podržava one koji su bili žrtve klanja svinja, a vodi je 40 volontera koji su također postali žrtve prijevara. Postao je vrijedan izvor za savezne službenike za provedbu zakona, au studenom je održao prezentaciju na konferenciji koju je sponzorirala radna skupina Ministarstva pravosuđa za suzbijanje kriminala u kriptovalutama, Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Glasnogovornica ministarstva pravosuđa odbila je komentirati.

Lokalni službenici za provođenje zakona trenutno pomažu žrtvama na sve moguće načine. Zamjenica okružnog tužitelja u Santa Clari u Kaliforniji po imenu Erin West prva je u upotrebi alata za praćenje i najsuvremenijih pravnih tehnika za lociranje, prikupljanje i povrat ukradene kriptovalute. Sada dijeli te tehnike s tužiteljima diljem zemlje.

West je u prosincu postigla svoje prve pobjede u svojoj jurisdikciji povrativši više od 2 milijuna dolara u lažnoj kriptovaluti i vrativši imovinu 10 žrtava prijevare. Ovo je korak u pravom smjeru, ali pred nama je još dug put, priznala je. Neprocjenjiv je broj žrtava koje su shrvane ovim zločinom i još uvijek ne mogu dobiti bilo kakvu pomoć, a koje se ne čuju.

Jonathan Scharf, pomoćnik okružnog tužitelja u okrugu Queens, New York, priznao je da su prava žrtava izazov za provedbu zakona na svim razinama. Izjavio je: “Svatko tko vam kaže drugačije je nevjerojatno nepošten. Naša uspješnost nije bajna.

Državni službenici za provođenje zakona izveli su prva uhićenja osumnjičenih za pranje novca od klanja svinja krajem prošle godine. Također su zaplijenili sedam naziva domena koje su prevaranti koristili za ciljanje žrtava.

Carole House, bivša direktorica odjela za kibernetičku sigurnost i sigurne digitalne inovacije Vijeća za nacionalnu sigurnost, napisala je u e-poruci da agencije za provođenje zakona i bankarstvo trebaju više resursa za pronalaženje i uklanjanje ovih kriminalnih mreža. Rekla je da strani saveznici moraju učiniti više kako bi pomogli Sjedinjenim Državama. Ove mreže djeluju međunarodno. SAD to ne može riješiti sam.

Struktura prijevare, koja miješa aspekte konvencionalnih romantičnih i investicijskih prijevara u ono što Frey iz tajne službe naziva "super-prijevarom", čini zadatak težim.

Prevaranti često ulažu mjesece u stjecanje povjerenja svojih žrtava. Nakon uspostavljanja veze i prebacivanja razgovora na drugu aplikaciju za razmjenu poruka s platforme za društveno umrežavanje, prevarant će spomenuti njihov uspjeh u trgovanju kriptovalutama i obećati da će potencijalnu žrtvu naučiti kako sama zaraditi novac.

Prevaranti upućuju početnike u kriptovalute kako otvoriti račun na renomiranoj platformi za trgovanje, poput Coinbase ili Crypto.com, i upućuju ih da tamo polože 1,000 ili 2,000 USD. Zatim ih upućuju da prenesu svoju kriptovalutu na račun koji se čini kao drugo mjesto za ulaganje, ali njime zapravo upravlja prevarant.

Prevarant vodi žrtvu kroz nekoliko ranih poslova za koje se čini da generiraju zdravu zaradu prije nego što je potakne da testira posao povlačenjem nešto novca. Mnoge bi se žrtve pretjerale da ulažu u prijevaru, čak i uzimale zajmove pod zalog svojih domova, jer su uvjerene da su enormni povrati lako ostvarivi.

Nakon što prevaranti prikupe pozamašnu svotu od žrtve, često djeluju brzo kako bi zamijenili oduzetu kriptovalutu za fiat novac. Američki dužnosnici ne mogu puno učiniti jer se većina počinitelja prijevare nalazi u jugoistočnoj Aziji, ponekad izvan dometa federalnih agenata. Žrtve možda ne postanu svjesne da su prevarene tjednima ili više prije nego što prijave zločin.

Koristeći podatke iz poznatih novčanika za kriptovalute koje kontroliraju prevaranti, Inca Digital izračunao je njihovu procjenu. Tvrtka je ispitala transakcije na tim računima prije nego što je izradila algoritam za lociranje drugih sličnih novčanika. I pratio je bitcoin koji je prošao kroz te račune u dva smjera: natrag do glavnog platforme za trgovanje kriptovalutama gdje su ga žrtve izvorno kupile i proslijediti na druge platforme i usluge koje prevaranti koriste kako bi prikrili svoje tragove. Sredstva zatim stižu na drugu mjenjačnicu, obično globalnog igrača, gdje lopovi mijenjaju kriptovalutu za fiat novac.

Klijenti velikih burzi kriptovaluta izgubili su 506 milijuna dolara u posljednjih devet mjeseci 2022., prema Inca Digitalu, tvrtki koja provodi kripto analize za tvrtke i vladine organizacije. Analiza je otkrila samo djelić sheme. Iako su prevaranti također ciljani na bitcoin i tron ​​blockchain, koncentrirali su se samo na ethereum blockchain.

Savezne su agencije procijenile gubitke žrtava na manje iznose. Prijevare u kripto-romantikama koštale su žrtve 429 milijuna dolara gubitaka u 2021., prema FBI-jevom Centru za žalbe na internetski kriminal, koji je primio pritužbe na njih. U 2021., posljednjoj godini koju je ispitivala, Savezna komisija za trgovinu procijenila je da su kupci globalno izgubili 547 milijuna dolara zbog ljubavnih prijevara.

Burze tvrde da se protiv prijevara bore surađujući s nadležnim tijelima, onemogućujući pristup svojim platformama za račune za koje se zna da ih koriste prevaranti i upozoravaju korisnike na potencijalne opasnosti. Ipak, ističu da su u konačnici korisnici sami odgovorni za svoju sigurnost.

Prema Lisi Johnson, predstavnici Coinbasea, "korisnička je obveza provjeriti integritet svake investicije koju ulažu izvan naše platforme." Iako Coinbase koristi razne metode za pronalaženje i zabranu neovlaštenih adresa povezanih s prijevarama i drugim nezakonitim ponašanjem, teško je predvidjeti svaku adresu koju koriste vanjski loši akteri.

Nedavno je Crypto.com uključio tehnologiju koju je stvorio Inca Digital za brzo identificiranje prijevara i upozoravanje potencijalnih žrtava prije nego što ulože znatna ulaganja. Burza, prema riječima glasnogovornice tvrtke Victorie Davis, poduzima daljnje mjere za zaštitu korisnika, poput redovitih ažuriranja blokiranih računa.

Platforma također naglašava potrebu da njeni korisnici budu oprezni, budući da su žrtve klanja svinja izgubile oko 300 milijuna dolara na njoj u zadnjih devet mjeseci 2022., prema podacima Inca, što je najveća od svih razmjena koje je proučavala. Sigurnost je zajednička dužnost, prema Davisu.

Vincent nastavlja težiti pravdi unatoč sve većim gubicima žrtava. Išao je Bankok krajem siječnja kako bi se sastao s predstavnicima američkog veleposlanstva, policijskim snagama i čovjekom koji je pobjegao iz kompleksa u Myanmaru za koji je tvrdio da je bio prisiljen počiniti prijevaru.
Vincent je rekao,

Možda sam ja jedina nada koju imaju neke žrtve. Također želim vidjeti kriminalce u zatvoru. To je ono što potpiruje plamen koji osjećam u sebi.

povezan