Ovi vlasnici kripto burze mogu dobiti 5 godina zatvora

Komisija za financijske usluge u Južnoj Koreji istražuje 16 mjenjačnica kriptovaluta zbog kršenja Zakona o posebnim financijskim informacijama. FSC je naveo da su te burze radile kao subjekti koji nisu podnosili izvještaje.

Nadalje, aktivno su provodili prodajne aktivnosti na svojim web stranicama putem atraktivnih ponuda bez izvješćivanja južnokorejske vlade. Dana 18. kolovoza, Financijska obavještajna jedinica (FIU), koja radi pod FSC-om, imenuje tih 16 razmjena za kršenje zakona.

Ovo uključuje neke od najboljih burzi koje rade u zemlji kao što su KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex i Pionex.

Posebni zakon propisuje u Južnoj Koreji

Prema Posebnom zakonu, svaki poslovni subjekt povezan s virtualnom imovinom mora ispunjavati regulatorne zahtjeve FIU-a. To uključuje dobivanje certifikata sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS).

U slučaju neprijavljivanja, tvrtka se može suočiti s petogodišnjom zatvorskom kaznom ili novčanom kaznom koja ne prelazi 5 milijuna wona. Nadalje, posao ne može poslovati u kripto sektoru još pet godina. Ova su pravila primjenjiva kako na lokalne tako i na strane tvrtke.

Osim toga, FIU također ima unaprijed postavljena pravila za domaće prodajne aktivnosti. Prošle godine, u srpnju 2021., FIU je zatražila od svih burzi da prijave svoje aktivnosti. Ali sada dolazi do saznanja da je gore navedenih 16 operatera kripto mjenjačnica radilo ilegalno. U razgovoru s lokalnim vijestima News 1, dužnosnik FIU-a , rekao je:

„Neprijavljeni operateri virtualne imovine mogu biti izloženi rizicima kao što su curenje osobnih podataka i hakiranje jer sustav upravljanja sigurnošću informacija (ISMS), koji je obveza prijavljivanja prema Posebnom zakonu, nije pravilno opremljen i postoji rizik od zloupotrijebio kao put za pranje novca.”

Slamanje tvrtki koje izdaju kreditne kartice

Tijekom svoje istrage, FIU je otkrio da su te usluge kripto mjenjačnice također dopuštale kupnju kripto putem kreditnih kartica. Međutim, prema Posebnom zakonu, ova mogućnost nije dopuštena za neprijavljene razmjene. FIU sada radi s davateljima kreditnih kartica kako bi osigurao da ne dopuštaju transakcije kupnje kriptovalute. Regulator im je također naložio da obustave transakcije za neprijavljene operatere.

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju financijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće pozornost na nova tržišta Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta. Neprekidno je u procesu učenja i uvijek se motivira dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.