Faruk Fatih Ozer – navodni osnivač turske mjenjačnice kriptovaluta Thodex – uhićen je u europskoj državi Albaniji a sada je na rubu da će biti poslan natrag u Tursku gdje će se suočiti zbog navodnog bijega sa svom digitalnom imovinom koju su uložili klijenti njegove tvrtke.
Osnivač Thodexa vraća se u Tursku
Kripto kriminal koji uključuje razmjene postao je velika stvar posljednjih godina s obzirom na to koliko je prostor digitalnih valuta uistinu nereguliran. Mnoge su razmjene postale žrtve nepoznatih nezakonitih aktera, a dva su najveća primjera Mt. Gox i Coincheck u Japanu.
Mt. Gox dogodio se u veljači 2014. Više od 400 milijuna dolara u digitalnoj valuti praktički je nestalo preko noći, a do danas je vrlo malo tog novca ikada vraćeno ili vraćeno korisnicima koji su izgubili sredstva. Coincheck se dogodio gotovo četiri godine kasnije, 2018. Ovaj put je uzeto više od pola milijarde dolara u različitim kripto fondovima, čime su gubici obiju kompanija dosegli više od milijardu dolara.
Coincheck se smatrao tolikom sramotom da su japanski financijski regulatori ubrzo nakon toga osjetili pritisak da se uključe u kripto aktivnosti.
Ozer je optužen za krađu čak 2 milijarde dolara u različitim kripto fondovima od svojih investitora. Uhićen je u Vlori u Albaniji nakon što je navodno stavljen na tjeralicu u travnju 2021. Turski ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu objasnio je u intervjuu:
Pokrenut je postupak izručenja Turskoj.
Thodex je pokrenut u gradu Istanbulu i, u skladu s tim, koristio je prilično "agresivne" metode (kako to mediji navode) kako bi privukao investitore. Obećavao je sve vrste teških, luksuznih povrata i nagrada (uključujući sportske automobile) onima koji su htjeli uložiti najviše novca.
Međutim, dok su stvari na početku izgledale samo neznatno pogrešne, krenule su još ružnije u travnju prošle godine kada je burza obustavila sva povlačenja. Ovo je uslijedilo nakon izjave tvrtke da joj je potrebno čak pet dana za rješavanje "neodređenog događaja". Tvrtka je ubrzo pala u mrak, ostavljajući sve investitore slomljena srca, natučenog ega i praznih džepova.
Thodex se uključio u nekoliko čudnih promotivnih taktika uključujući prodaju Dogecoin jedinica za otprilike jednu četvrtinu njihove zabilježene cijene.
Neosnovane tvrdnje?
Ozer – koji je uhićen dok je boravio u luksuznom hotelu u Albaniji – kaže da se radi o velikom nesporazumu, te da je u inozemstvu bio samo kako bi se sastao s raznim investitorima. Optužbe na svoj račun naziva neutemeljenima i navodi:
Vratit ću se u Tursku za nekoliko dana i surađivati s pravosudnim tijelima kako bi istina izašla na vidjelo.
Ozer nije jedini protiv kojeg se vodi kazneni progon. U vrijeme pisanja ovog teksta uhićeno je više od 60 ljudi koji su navodno bili uključeni u razmjenu.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/