Utemeljitelj turskog kriptočurna razmjena Thodex Fatih Özer uhićen je u Albaniji nakon nestanka 2021. sa sredstvima koja pripadaju otprilike 400,000 korisnika.
Nakon uhićenja, Odjel Interpola Glavne uprave za sigurnost pokrenuo je postupak izručenja, navodi se u priopćenju turskog ministarstva unutarnjih poslova objavljen u kolovozu 30.
Ako izručenje bude uspješno, izvršni direktor Thodexa bit će optužen za tešku prijevaru i osnivanje zločinačke organizacije.
Prema ministarstvu, Özerov identitet pozitivno je potvrđen uz pomoć biometrije nakon što je stavljen na tjeralicu pod crvenom tjeralicom.
Kako je Thodex prijevara nastala
Özer je optužen za nestanak s oko 2.7 milijardi dolara korisničkih sredstava još u travnju 2021., kada se Thodex smatrao jednim od najvećih kripto trgovanje platforme u zemlji. Izlazna prijevara pokrenuta je u razdoblju kada je Bitcoin (BTC) i general kripto tržište doživjeli bull run.
Naime, prije Özerova nestanka, mjenjačnica je zaustavila mogućnost klijenata da povuku svoja sredstva s platformom koja nije nudila konkretne informacije.
Prije nego što se smračilo, Thodex je namamio ulagače obećavši da će distribuirati luksuzne automobile kroz reklamnu kampanju s poznatim turskim modelima. Zanimljivo je da je burza kasnije podijelila poruku da joj je potrebno pet dana za rješavanje neodređenog vanjskog ulaganja.
Özerovo druženje s državnim dužnosnicima
Vrijedi spomenuti da je Özerov nestanak bio obilježen kontroverzama nakon što su se njegove fotografije s turskim ministrom unutarnjih poslova Süleymanom Soyluom i ministrom vanjskih poslova Mevlütom Çavuşoğluom pojavile na internetu. Dužnosnici su od tada zanijekali da osobno ili profesionalno poznaju bjegunca.
Nakon kontroverze, turska vlada ubrzala je svoje upozorenje o rizicima povezanim s kriptovalutama, istovremeno osiguravajući kontrolu nad sektorom.
Nadalje, Thodexova prijevara na izlasku s mjenjačnice rangirana je kao najveća 'povlačenje tepiha' prošle godine, čineći značajan udio u 2.8 milijardi dolara izgubljeno kroz takve prijevare u 2021.
Izvor: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/