Turska razbila ilegalnu organizaciju za klađenje, zaplijenila 40 milijuna dolara u kripto (izvješće)

Turske su vlasti navodno otkrile ilegalnu kladioničarsku organizaciju koja je koristila kriptovalute za pranje sredstava stečenih kriminalom.

Nakon istrage, agenti za provođenje zakona uhitili su 46 osoba uključenih u shemu i zaplijenili digitalnu imovinu u vrijednosti od 40 milijuna dolara.

'Ovo je tek početak'

Prema lokalnom pokrivenost, turska policija privela je osumnjičene u raznim regijama u zemlji, uključujući glavni grad Ankaru, Kayseri, Van, Yozgat i druga mjesta.

Ured glavnog javnog tužitelja tvrdio je da su ti ljudi bili dio kriminalne skupine sa sjedištem u Ankari koja je prekršila Zakon br. 7258 (zakon koji regulira pošteno klađenje na sportske igre).

Prema optužbama, organizacija je vodila ilegalnu shemu sportskog klađenja i slala svoje dobitke na brojne račune kriptovaluta. Neke adrese pripadale su Halilu Falyaliju – biznismenu ciparskih Turaka koji je navodno bio šef posebne mafijaške skupine. Ranije ove godine, bio je ubijen u svom domu u Kireniji na Cipru.

Tužitelji su tvrdili da je banda obrađivala digitalne valute u vrijednosti od gotovo 135 milijuna dolara. Turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soylu rekao je da su vlasti zaplijenile oko trećinu tog iznosa, uvjeravajući da je “ovo samo početak.”

“Ova operacija je došla s turskog Cipra i povezana je s ubojstvom Halila Falyalija. Došlo je do transfera od otprilike 2.5 milijarde TL novca. Otprilike 40 milijuna dolara novca je trenutno zaplijenjeno.”

Ministarstvo je spise vezane uz istragu poslalo i vlastima brojnih europskih država, nadajući se da bi im to moglo pomoći u nastojanjima da se takav kriminal eliminira na Starom kontinentu.

Najveća kripto prijevara u Turskoj

Transkontinentalna nacija bila je leglo brojnih prijevara povezanih s kripto u posljednjih nekoliko godina. Uvjerljivo najpoznatiji je slučaj ozloglašenog trgovačkog mjesta Thodex.

Web stranica platforme prestala je raditi 2021., dok je izvršni direktor Faruk Fatih Ozer lijevo zemlja s do 2 milijarde dolara korisničkih sredstava.

28-godišnjak je bio na slobodi više od godinu dana do albanskih vlasti uhićen njega u gradu Elbasanu. Njegova bi kazna mogla biti jedna od najtežih u novijoj povijesti Turske. Nekoliko izvješća nagovijestilo je da su tužitelji insistirati bjegunac bi trebao ići u zatvor na apsurdnih 40,000 XNUMX godina.