Turske vlasti zaplijenile su 40 milijuna dolara kriptovalute u razbijanju ilegalnog kockanja

Turske vlasti zaplijenile su 40 milijuna dolara u kriptovaluti u sklopu istrage o ilegalnom kockarskom lancu

Kockanje u Turskoj je strogo regulirano. Kockarnice su u zemlji zabranjene 1998., a online klađenje, s iznimkom jednog državnog servisa, zabranjeno je od 2006.

Prema izvješćima Dnevnik Sabah, vlasti su također izdale naloge za pritvor za 46 osumnjičenih na osnovu optužbi da su pojedinci sudjelovali u omogućavanju ilegalnih operacija klađenja u osam provincija. 

Turski Ured glavnog javnog tužitelja i Istražni ured za krijumčarenje i organizirani kriminal naveli su da su osumnjičenici posredovali u novcu proizvedenom ilegalnim kockanjem, koji je zatim prebačen na kripto adrese skupine. 

Nema dostupnih podataka o tome koje su kriptovalute zaplijenjene. 

Turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soylu rekao je da je "ova operacija došla s turskog Cipra i povezana je s ubojstvom Halila Falyalıja".

Halil Falyali, Turčin ciparski poduzetnik, ubijen je iz vatrenog oružja dok se vozio u blizini svoje kuće u Çatalköy, Kyrenia u Turskoj Republici Sjeverni Cipar u veljači 2022.

Incident je doveo do toga da su dvojica muškaraca, M. Faysal Söylemez i Mustafa Söylemez, suočavaju se s teškim doživotnim kaznama. 

Falyaliju nisu bile strane istrage o pranju novca i očito za njim se u Sjedinjenim Državama traga od 2016 pod optužbom za pranje novca i trgovinu drogom. 

Zaplijenjenih 40 milijuna dolara možda je samo vrh ledenog brijega, barem prema turskim vlastima. 

'Samo početak' razbijanja kriptovaluta

Vlasti navode da je u vezi s incidentom također došlo do prijenosa novca od približno 2.5 milijardi turskih lira, otprilike 134.3 milijuna dolara.

Čini se da turske vlasti imaju svaku namjeru nastaviti istragu, rekao je Soylu Dnevnik Sabah da je "ovo tek početak".

Rekao je novinarima na odvojenom sastanku: "Dostavili smo te datoteke tim zemljama u nastojanju da stvorimo uvjete koji sprječavaju da se nezakonito klađenje dogodi bilo gdje u svijetu, uključujući Europu, središte takvih aktivnosti."

Dodao je da su "tvrdnje da Turska zarađuje od kriminala i ilegalnog kockanja pogrešne" i da "Turska surađuje sa svim svojim institucijama kako bi blokirala transakcije i zarade kriptovaluta organiziranog kriminala."