Turska policija zaplijenila kriptovalute u vrijednosti od 40 milijuna dolara

Turski tužitelji zaplijenili su kriptovalute u vrijednosti od 40 milijuna dolara i uhitili 35 ljudi raštrkanih u osam gradova 20. listopada zbog vođenja ilegalne platforme za kripto klađenje, kao izvijestio od strane lokalnih novinskih kuća.

Navodno, turska policija već dugo prati organizaciju. Osumnjičenici su uhićeni zbog kršenja Zakona o priređivanju klađenja i igara na sreću u nogometu i drugim športskim natjecanjima. Tjeralica je raspisana za ukupno 46 osumnjičenika. Preostalih 11 tek treba pronaći.

Halil Falyalı, vlasnik više kockarnica na sjevernom Cipru, Falyalıjeva supruga i njegov šef operacija u kockarnicama također su među 35 osoba koje su uhićene. Iako nema dokaza koji bi to dokazali, tužitelji pretpostavljaju da su Falyalı i njegova supruga vodili organizaciju.

Prijenos nezakonitih sredstava

Članovi organizacije koristili su svoje bankovne račune i bankovne račune izazivača za prijenos sredstava stečenih ilegalnim klađenjem.

Nakon što su prikupili sredstva zarađena preko ilegalnih platformi za kripto klađenje, članovi su raspodijelili sredstva šaljući ih u nekoliko određenih kripto novčanika koji pripadaju članovima organizacije, uključujući Falyalıja, njegovu suprugu i njegovog šefa operacija. Sredstva bi se zatim ponovno slala u kripto novčanike njihovih vlasnika u mjenjačnicama nakon što bi se smanjio iznos.

U trenutku operacije, organizacija je imala oko 666 Bitcoina (BTC) i preko 14 milijuna Tethera (USDT). Sredstva su iznosila gotovo 40 milijuna dolara koje su tužitelji zaplijenili.

Zarada 2.5 milijardi lira

Lokalne novinske kuće nisu otkrile kako je organizacija bila aktivna. Međutim, policija je otkrila da je organizacija izdala 118,148 prijenosa s njihovih računa na novčanike kripto razmjene.

Od ovih transfera organizacija je zaradila 2.5 milijarde turskih lira, što je više od 134 milijuna dolara. Tužitelji su također otkrili da je zarađeni iznos raspoređen između 11 članova organizacije, uključujući Falyalıja i njegovu suprugu.

Turski ministar poziva na suradnju

Nakon što je operacija završena, turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soylu podijelio je detalje s društvom. Soylu je rekao da Turska žestoko radi na sprječavanju takvih kriminalnih aktivnosti i pozvao na međunarodnu suradnju kako bi se stvorilo potpuno učinkovito rješenje.

He , rekao je:

“Turska pažljivo surađuje sa svim svojim institucijama kako bi spriječila prihode od kriminala i ilegalnog klađenja, kao i prijenos tih prihoda putem kriptovalute. Europa i sve zemlje moraju upravljati ovim procesom slijedeći zajednički skup pravila.”