Turski tužitelj traži 40564 godine zatvora za glavnog direktora kripto burze zbog navodne prijevare od 24 milijuna dolara

Šef mjenjačnice kriptovaluta zajedno sa svojom kohortom rukovoditelja mogao bi se suočiti s najdužom zatvorskom kaznom u povijesti kriptovaluta ako bude proglašen krivim za navodnu prijevaru od 24 milijuna dolara.

Bloombergovo izvješće u petak otkrilo je da je Turčin tužitelj je izdao međunarodnu tjeralicu za osnivačima i rukovodiocima Thodex kripto burze godinu dana nakon što je tvrtka zaustavila svoje poslovanje. 

40,564 godine zatvora?

U izvješću je navedeno Tužitelji traže do 40,564 godine zatvora za svih 21 rukovoditelji, uključujući izvršnog direktora tvrtke, Faruka Fatiha Ozera, koji je pobjegao s imovinom kupaca vrijednom oko milijune dolara. 

Do sada su turske vlasti uhitile 62 osobe koje su navodno imale veze s njima Thodex. Osumnjičeni su uhićeni u istovremenim racijama provedenim u različitim gradovima zemlje, uključujući Istanbul.

Policija je također izvršila raciju u sjedištu tvrtke u azijskom dijelu Istanbula i zaplijenila računala i drugu digitalnu imovinu. 

Vlasti trenutno istražuju Ozera zbog optužbi za "tešku prijevaru i osnivanje kriminalne organizacije", dodaje se u izvješću. 

Još u travnju 2021.  Turski sigurnosni službenici otkrili su snimku Ozera kako prolazi kroz kontrolu putovnica u istanbulskoj zračnoj luci na putu do neimenovanog mjesta. 

Izvori su kasnije otkrili da je izvršni direktor Thodexa otišao u Albaniju, a da je turski policijski tim odletio u četiri zemlje, uključujući Albaniju, u pokušaju da ga pronađe. 

Faruk Fatih Ozer ostaje interesantna osoba s crvenom obaviješću zakačenom uz njegovo ime. 

Pad Thodex Crypto Exchange

Thodex je mjenjačnica kriptovaluta koja je navodno bila uključena u a zloglasno povlačenje tepiha negdje prošle godine. 

Blockchain analitička tvrtka Chainalysis izvijestila je u veljači da je ukupni gubitak zabilježen u shemi prijevare iznosio 2.6 milijardi dolara, ali ukupna brojka u pravnoj prijavi protiv tvrtke i njezine izvršne vlasti iznosila je 24 milijuna dolara. 

Nakon pada Thodexa, Ozer je objavio izjavu s anonimne lokacije u kojoj je obećao povrat novca investitorima i povratak u Tursku kako bi se suočio s optužbama. 

Više kripto prijevara

U međuvremenu, krađa i prijevara kriptovaluta u porastu su otkako je klasa imovine počela pobuđivati ​​zanimanje glavnih ulagača. 

Posljednja pljačka bila je Irkinja koja je uhićena zbog svoje umiješanosti u kripto prijevari vrijednoj 1.1 milijun dolara. 

Kako je objavljeno, žena navodno je djelovao kao investicijski posrednik između prevaranta i žrtve bez dobivanja odobrenja potrebnih tijela za obavljanje takve uloge.