Dvojica uhićena u Estoniji zbog kripto prijevare u iznosu od 575 milijuna dolara

Ministarstvo pravosuđa SAD-a uhitilo je dvojicu estonskih državljana u Tallinnu u Estoniji zbog njihove navodne višeslojne sheme temeljene na fiktivnim tvrtkama koje se koriste za pranje prihoda od prijevare. Optužnica od 18 točaka iznosi $ 575 milijuna.

Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, obojica 37, sklopili su lažne ugovore o najmu opreme za uslugu kripto rudarenja pod nazivom HashFlare i naveli žrtve da ulažu u lažnu kripto banku pod nazivom Polybius Bank koja nije isplaćivala dividende klijentima. Stotine tisuća ljudi postale su žrtve tih prijevara, pokazuju sudski dokumenti.

HashFlare je bio aktivan između 2015. i 2019., a navodno je rezultirao prihodom u vrijednosti 550 milijuna dolara. Oprema za rudarenje očito je rudarila bitcoin s manje od 1% računalne snage koju je tvrdila da ima. Polybius je osnovan 2017. i prikupio je 25 milijuna dolara koji su poslani na druge bankovne račune i kripto novčanike koje su posjedovali optuženici.

“Pokušali su sakriti svoju nezakonito stečenu dobit u estonskim nekretninama, luksuznim automobilima i bankovnim računima i novčanicima virtualne valute diljem svijeta,” rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, Jr. iz Kaznenog odjela u Ministarstvu pravosuđa. "Američke i estonske vlasti rade na zapljeni i obuzdavanju ove imovine i izvlačenju profita iz ovih zločina." 

Shema pranja novca uključivala je 75 nekretnina, šest luksuznih vozila i tisuće strojeva za rudarenje kriptovalute, navodi se u priopćenju.

Turõgin i Potapenko uhićeni su 20. studenog i optuženi za "zavjeru radi počinjenja elektroničke prijevare, 16 točaka optužnice za elektroničku prijevaru i jednu točku za urotu za počinjenje pranja novca", prema Ministarstvu pravosuđa. 

FBI trenutno istražuje slučaj. Ako dvojac bude osuđen, prijeti mu kazna od 20 godina zatvora. O tome će odlučiti sudac federalnog okružnog suda. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.