Dva Estonca uhićena zbog navodne kripto prijevare vrijedne 575 milijuna dolara

Estonska policija uhitila je dvije osobe u glavnom gradu zemlje Tallinnu zbog njihove navodne umiješanosti u prijevaru s kriptovalutama vrijednu 575 milijuna dolara.

Prema tužiteljstvu, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin namamili su stotine tisuća žrtava da stupe u interakciju sa sumnjivom uslugom rudarenja digitalne imovine i da ulažu u banku virtualne valute. Entiteti nisu isplatili građanima obećane dividende, a kriminalci su sredstva pospremili u džep.

Još jedna višemilijunska kripto prijevara

Prema US sudske isprave, prijestupnici su pozvali ljude da svoju ušteđevinu dodijele tvrtki za kripto rudarenje pod nazivom HashFlare i banci digitalne imovine pod imenom Polybius. Potapenko i Turõgin obećali su značajne povrate onima koji su ušli u shemu i čak isplatili nešto profita prvim ulagačima.

Ipak, u jednom su trenutku prestali isplaćivati ​​prethodno dogovorene dividende, a pokazalo se da su HashFlare i Polybius neregulirani subjekti.

"Nova tehnologija je lošim akterima olakšala iskorištavanje nevinih žrtava - kako u SAD-u tako i u inozemstvu - u sve složenijim prijevarama", rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa.

Dvojica estonskih državljana spremila su u džep kriptovalute u vrijednosti od oko 575 milijuna dolara. Tužitelji su tvrdili da su imovinu prebacili na fiktivne tvrtke kako bi oprali zaradu i kasnije kupili luksuzne automobile i najmanje 75 nekretnina.

Nick Brown - američki državni odvjetnik za zapadni okrug Washingtona - rekao je da su veličina i opseg sheme "doista zapanjujući". Istaknuo je da su estonske vlasti udružile snage s američkim agencijama kako bi kriminalcima zaplijenile višemilijunski novac.

“FBI je predan progonu subjekta preko međunarodnih granica koji koriste sve složenije sheme za prevaru ulagača.

Žrtve u SAD-u i inozemstvu ulagale su u ono za što su vjerovale da su sofisticirani pothvati s virtualnom imovinom, ali sve je to bio dio prijevarne sheme, a kao rezultat toga oštećene su tisuće žrtava,” rekao je pomoćnik direktora Luis Quesada iz FBI-evog odjela za kriminalističke istrage.

Potapenko i Turõgin suočavaju se s brojnim optužbama, uključujući 16 točaka za prijevaru putem interneta i jednu točku za urotu za pranje novca. Mogli bi dobiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora ako budu proglašeni krivima.

Povijesna zapljena

Nedavno je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DoJ). objaviti oduzimanje više od 50,000 BTC-a od prestupnika po imenu James Zhong, koji je navodno prevario mračno tržište Silk Road. Vlasti su zaplijenile imovinu prošlog studenog kada se bitcoinom trgovalo po cijeni od oko 68,000 dolara, što znači da je zaliha kriptovalute iznosila više od 3.3 milijarde dolara.

Optuženi je priznao krivnju za prijevaru i mogao bi otići u zatvor na 20 godina. Operaciju je komentirao Damian Williams – američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka:

“James Zhong počinio je prijevaru prije više od deset godina kada je ukrao približno 50,000 Bitcoina sa Silk Roada. Gotovo deset godina, gdje se nalazi ovaj golemi dio nestalog Bitcoina, pretvorio se u misterij vrijedan preko 3.3 milijarde dolara.”