Dvije tvrtke optužene su za navodnu shemu kripto pumpanja i odlaganja

• Dvije tvrtke iznijele su lažne tvrdnje koje su investitore navele na ulaganje u lažnu shemu
• Lažna promocija tokena prikupila je prihod od preko 36 milijuna dolara
• DIG je uklonjen s Livecoin platforme

Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) Sjedinjenih Američkih Država optužila je dvije tvrtke, njihove rukovoditelje i fiktivnog međunarodnog trgovca zlatom da sudjeluju u nepoštenom planu povećanja potražnje za njihovim digitalnim tokenom.

Prema agenciji, optuženici su primili više od 36 milijuna dolara prihoda od fiktivne promocije tokena.

Prijevarno stjecanje zlatnih poluga vrijedno 10 milijardi dolara 

Prema tužbi koja je podnesena 30. rujna 2022., tvrtka Arbitrade sa sjedištem na Bermudama, kanadska tvrtka Cryptobontix, Troy Hogg, koji je osnivač i vlasnik Cryptobontixa, James Goldberg, Stephen Braveman, koji je glavni operativni direktor Arbitrade i Max Barber, takozvani međunarodni trgovac zlatom, vodili su navodno pump and dump shemu koja je uključivala Dignity od 2017. do 2019. godine.

Prema pritužbi SEC-a, Hogg je 2017. angažirao ruske programere za razvoj Dignityja, tokena temeljenog na Ethereumu pod kontrolom Cryptobontix i Hogg.Kriptovaluta je započela "ekskluzivno trgovanje" na ruskoj platformi za trgovanje kriptovalutama Livecoin.

Putem najava, Arbitrade i Cryptobontix tvrdili su da je prvi kupio i primio zlatne poluge u vrijednosti od 10 milijardi dolara od Barberove tvrtke SION, pri čemu je svaki od tri milijarde DIG tokena podržan s 1 dolar u zlatu.

PROČITAJTE TAKOĐER: MicroStrategy za izgradnju SaaS platforme, traži Bitcoin Lightning inženjere

Vrijednost tokena DIG pala je na nulu

Osim toga, tvrtke su tvrdile da su angažirale revizorsku tvrtku za provjeru zlata kako bi potaknule povjerenje ulagača. SEC je, s druge strane, ustvrdio da do kupnje i revizije zlata nikada nije došlo jer su bile strategije korištene da se ulagače navedu na kupnju DIG tokeni.

SEC je također naveo da su Hog i Goldberg prodali DIG na Livecoinu po umjetno napuhanim cijenama, donoseći 36.8 milijuna dolara ukupne zarade. Nakon što je vrijednost tokena pala na nulu u veljači 2020., zanimljivo je primijetiti da je DIG uklonjen iz Livecoina platforma.

Prema tužbi, investitori su svoja sredstva uložili koristeći bitcoin ili bilo koji drugi cryptocurrency u ono za što su vjerovali da je prilika za ulaganje.

Kao rezultat toga, optuženici u ovom slučaju suočavaju se s optužbama SEC-a za kršenje odredbi o borbi protiv prijevara i registraciji vrijednosnih papira saveznih zakona o vrijednosnim papirima. 

Osim toga, pritužba koju je podnio regulator poziva na povrat nezakonito stečene dobiti, plaćanje kamate za prethodnu presudu, trajnu zabranu i građanske novčane kazne.

Osim toga, DIP traži da sud odobri zabranu službenika i direktora svakoj osobi navedenoj u tužbi.

Najnoviji postovi Ritike Sharme (vidi sve)