Okružni sud Sjedinjenih Država optužio je dvojicu europskih državljana u vezi s konferencijom o blockchainu i kriptovalutama u Sjevernoj Koreji koja je prekršila američke sankcije još 2019. godine.
Prema američkom ministarstvu pravosuđa, sudski dokumenti navoditi da su Alejandro Cao De Benos, državljanin Španjolske, i Christopher Emms, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, urotili kako bi prekršili američke sankcije Sjevernoj Koreji kada su zajedno planirali i organizirali Konferenciju o blokovima i kriptovalutama u Pjongjangu 2019.
Par je navodno surađivao s bivšim developerom Ethereuma Virgilom Griffithom kako bi pružio upute o tome kako DNRK može koristiti blockchain i tehnologiju kriptovaluta oprati novac i izbjeći sankcije. Kasnije su njih trojica nastavili pružati dodatne usluge kriptovalute i blockchaina sankcioniranoj naciji nastojeći im pomoći u izgradnji infrastrukture i opreme za kriptovalute.
Griffith je dobro poznat u svijetu kriptovaluta po svom opsežnom radu na platformi za kriptovalute Ethereum tijekom njezinih ranih godina. Uhitio ga je Federalni istražni ured (FBI) u studenom 2019. zbog povezanosti s konferencijom, a u rujnu prošle godine priznao je krivnju za kršenje Međunarodnog zakona o izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEPA).
Dana 12. travnja osuđen je na 63 mjeseca zatvora i kažnjen sa 100,000 dolara.
U optužnici se također navodi da su Cao De Benos i Emms angažirali Griffitha da govori na konferenciji DPRK-a i u tu svrhu dogovorili njegovo putovanje u DNRK 2019. godine. Također se navodi da je Cao De Benos koordinirao Griffithovo sudjelovanje na konferenciji s vladom DNRK-a.
Njih dvojica optuženi su po jednoj točki optužnice za udruživanje radi kršenja američkih sankcija kršeći IEEPA, za koju je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
U popratnoj izjavi koju je objavilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a, FBI je izdao oštro upozorenje svim osobama ili tvrtkama koje razmišljaju o zaobilaženju američkih sankcija protiv strane vlade.
Vršilac dužnosti pomoćnika ravnatelja Bradley S. Benavides iz FBI-jevog protuobavještajnog odjela rekao je:
"Oni koji razmišljaju o izbjegavanju američkih sankcija protiv strane vlade trebaju znati da će FBI i njegovi partneri agresivno istražiti ove slučajeve."
Optužnica dolazi u zanimljivom trenutku nakon što je Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog trezora nedavno objavio da će biti usmjeren na subjekte i pojedince uključene u pokušaje izbjegavanja sankcija koje su Sjedinjene Države i njihovi međunarodni partneri nametnuli Rusiji.
Prošlog tjedna, Ministarstvo financija SAD-a objavilo je da je imenovalo ruskog pružatelja usluga kripto rudarenja BitRiver AG i nekoliko podružnica kao tvrtke koje olakšavaju izbjegavanje sankcija.
“Sjedinjene Države su predane osiguravanju da nikakva imovina, bez obzira koliko složena, ne postane mehanizam za Putinov režim za ublažavanje utjecaja sankcija.”
U petak je OFAC objavio da ima sankcionirao tri Ethereum adrese navodno povezan sa sjevernokorejskom povezanom krađom više od 600 milijuna dolara u kriptovaluti iz bočnog lanca Ronin igre Axie Infinity u ožujku bez zamjenjivih tokena (NFT).
Izvor: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto