Američka agencija povezuje kripto bankomate s trgovinom ljudima i drogom

Ured za odgovornost vlade Sjedinjenih Država (GAO) okrivljuje kripto bankomate za povećanu upotrebu digitalnih valuta kako bi se olakšala globalna trgovina ljudima i drogom.

U izvješću objavljenom u ponedjeljak, agencija je sugerirala da kripto bankomati postaju sve popularniji među trgovcima ljudima i drogom uglavnom zbog njihove neregulirane prirode i poteškoća u praćenju transakcija putem njih.

Optužbe o trgovini kripto bankomatima

Studija je provedena u rujnu prošle godine u pokušaju da se shvati razina korištenja virtualne valute u međunarodnim operacijama krijumčarenja i kako bi se američke agencije za provođenje zakona mogle postaviti kako bi se suprotstavile porastu kriminala uz pomoć kriptovaluta.

Studija je također naglasila kako južnoamerički narko-karteli i razne transnacionalne kriminalne organizacije koriste kripto bankomate za prijenos milijuna dolara preko granica bez privlačenja pozornosti agencija za provođenje zakona. 

Izvješće je identificiralo najveće izazove s kojima se suočavaju agencije poput američke poštanske službe, imigracije i carine (ICE), službe za unutarnje prihode (IRS) i Federalnog istražnog ureda (FBI), u borba protiv kripto kriminala, bio je nedostatak informacija o kripto bankomatima.

Iako se kripto kiosci moraju registrirati u Mreži za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN), trenutno ne postoji zakon koji od njih zahtijeva da otkriju točne lokacije svojih bankomata. Ova rupa ograničava sposobnost agencija za provođenje zakona da identificiraju kripto bankomate u područjima sklonim financijskom kriminalu. U izvješću, GAO je sugerirao da IRS i FinCEN trebaju više raditi zajedno na reguliranju registracije i rada kripto bankomata.

Suzbijanje kriminala u Crypto

Godine 2013. vladine su agencije uspješno uspjele zatvoriti Silk Road, jedno od najpopularnijih tamnih web tržnica za ilegalne droge i seks. Međutim, ovo zatvaranje dovelo je do porasta novih, manjih tržnica koje su agencijama za provođenje zakona dodatno otežale njihovo otkrivanje, posebno nakon što je većina njih počela prihvaćati kriptovalute kao plaćanje.

Korištenje električnih romobila ističe Izvještaj GAO-a sugerira da su poteškoće povezane s integracijom debitnih i kreditnih kartica u svoje poslovanje dovele do toga da više od polovice od gotovo četrdeset velikih internetskih komercijalnih tržišta seksa počnu prihvaćati kriptovalute kao oblik plaćanja.

No, čak i uz povezane poteškoće u praćenju kripto kriminala, američka vlada je imala djelić uspjeha u borbi protiv korištenja virtualnih valuta u trgovini drogom i ljudima. Samo prošle godine, Porezna uprava zaplijenila je više od 3 milijarde dolara kriptovaluta od kriminalaca, a najmanje milijardu dolara od tog iznosa povezano je s zloglasnim Putem svile.

Prema GAO-u, svih poreznih uprava istraživanja koja je uključivala kriptovalute, a četvrtina se odnosila na trgovinu drogom. Za ICE, 36% njegovih kripto istraga bilo je povezano s drogom. No, američka poštanska služba imala je najveći postotak zaplijenjene kripto imovine povezane s drogom, pri čemu je zapanjujućih 85% njezinih kriptovaluta uključeno u trgovinu drogom.