Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) službeno je tužilo osnivača Helixa cryptocurrency mixer u pokušaju povrata građanske kazne od 60 milijuna dolara.
U tužbi je DOJ naznačio da Larry Harmon, koji je upravljao mikserom, nije platio građansku kaznu koja mu je nametnuta zbog navodne labavosti u provedbi mjera za suzbijanje pranja novca putem platforme, tužba je podnesena 19. listopada. naznačeno.
Prema tužbi, Harmon je putem svoje službe pomagao kriminalcima u iskorištavanju kriptovaluta dok je prikrivao svoje aktivnosti.
“Harmon je aktivno pomagao kibernetičkim kriminalcima i drugim prijetnjama u zaobilaženju politika, procedura i internih kontrola na snazi u kabrioletu sa sjedištem u SAD-u. mjenjačnice virtualnih valuta. Putem svojih usluga, Harmon je promicao nezakonite online aktivnosti prikrivajući prirodu, lokaciju, izvor, vlasništvo i kontrolu prihoda od online prodaje droga, između ostalih nezakonitih online aktivnosti”, stoji u tužbi.
Ishod ispitivanja spiralne miješalice
Naime, 2020. godine Ministarstvo financija SAD-a, putem Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), izreklo je kaznu Harmonu nakon što je navodno prekršio savezni Zakon o bankovnoj tajnosti (BSA).
"Istraga je pokazala da je gospodin Harmon namjerno zanemario svoje obveze prema BSA-u i primijenio postupke koji su Helixu omogućili da zaobiđe zahtjeve BSA-a", rekao je FinCEN.
Prema odjelu, optuženi je vodio nelicenciran posao prijenosa novca. Posljedično, Harmon je 2021. godine priznao krivicu za optužbe za zavjeru za pranje novca, ali još nije osuđen.
Vrijedno je napomenuti da je Ministarstvo financija pojačalo razbijanje kripto miksera, s Ethereumom (ETH) Tornado Cash pojavljuje se kao posljednja žrtva koja se suočava sa sankcijama. Usluga je sankcionirana zbog navodnog neprovođenja politika protiv pranja novca.
Kritike Ministarstva financija
Naime, Ministarstvo financija se našlo na udaru kritika zbog dijela kripto tržišta koji je optužio državnu agenciju za ograničavanje slobode govora. U ovom retku, Razmjena kriptovaluta Coinbase (NASDAQ: COIN) riješili da financirati tužbu protiv Ministarstva financija podnijeli korisnici Tornado Casha.
Nadalje, odjel se također suočava s a drugi prigovor koji tvrdi da su sankcije protiv Tornado Casha prekršile njegovu moć i ciljale na ulagače u kriptovalute diljem SAD-a
Zanimljivo, dio kritika odjela proizlazi iz pitanja o obrazloženju korištenom za sankcioniranje kršenja kripto politike. Naime, najnovije akcije protiv kripto miksera okarakterizirane su kao "reakcija trzaja koljena” odjela za zaštitu interesa potrošača nakon Terre (LUNA) pad ekosustava.
Izvor: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/