Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) optužilo je tri stanovnika Miamija za sudjelovanje u lažnoj kripto shemi. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza navodno su prevarili nekoliko banaka i kripto platformu za više od 4 milijuna dolara.
U svom nedavnom priopćenju, DOJ je primijetio da je započelo sve potrebne procese za izvođenje trojice osumnjičenih pred Okružni sud SAD-a za južni okrug Floride.
Prema agenciji, pojedinci su navodno koristili lažne identitete za stjecanje ogromne virtualne imovine. Nakon toga je trojac obmanuo svoje banke da transakcije nisu bile autorizirane, tražeći povrat novca. Banke su stornirale transakcije i sredstva ponovno položile na svoje račune. Ubrzo nakon toga podigli su sredstva sa svojih bankovnih računa.
Američki državni odvjetnik reagirao je na razvoj situacije. Prema odvjetniku, osumnjičenici su prevarili “američke banke da povjeruju da su žrtve tuđe prijevare”. On je, međutim, pohvalio napore El Dorado Task Forcea, rekavši da je pomoglo u otkrivanju njihove dvoličnosti. Odvjetnik je rekao da će se trio suočiti s ozbiljnim saveznim optužbama i kazneno goniti u skladu sa zakonima zemlje. Za to kazneno djelo mogu dobiti oko 30 godina zatvora.
Prema protuspecijalnom agentu radne skupine, J.Patelu, “Cabrera, Hernandez i Ramirez koordinirali su ovu opsežnu operaciju pranja milijuna dolara putem kripto mjenjačnica i američkih banaka, u konačnici iskorištavajući tržište virtualnih valuta i američki financijski sustav .”
Patel je rekao da je radna grupa El Dorada prikupila obavještajne podatke o zločinu i organizirala uhićenja počinitelja. Dužnosnik ponavlja predanost radne skupine suradnji s drugim sestrinskim agencijama u južnom okrugu New Yorka u borbi protiv svih naknadnih pojava kripto prijevara.
DOJ je primijetio da je trio pokrenuo račune s neimenovanom kripto mjenjačnicom kako bi ovjekovječio lažnu shemu. Koristili su lažne američke putovnice, vozačke dozvole i ukradene osobne podatke. Kako bi bolje aktualizirali svoje nezakonite aktivnosti, DOJ je rekao da su povezali svoje bankovne račune sa svojim računima na burzi. Optuženi su navodno izvršili brojne depozite putem bankomata na bankovne račune kako bi suptilno kupili kriptovalute iz mjenjačnice.
Agencija je napomenula da namjerava optužiti osumnjičene za optužbe za "zavjeru za počinjenje prijevare putem interneta i bankovne prijevare".
povezan
Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić
- Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
- Ograničena ponuda od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra temeljena na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud