Američko ministarstvo pravosuđa uhitilo trojicu muškaraca iz Miamija zbog kripto prijevare vrijedne 4 milijuna dolara 

Korištenje električnih romobila ističe Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) uhitio je trojicu muškaraca iz Miamija koji su navodno bili uključeni u shemu krađe milijuna dolara u kriptovalutama iz neobjavljene kripto mjenjačnice i drugih banaka u Americi.  

Trojica muškaraca prevarila su banke, kripto mjenjačnicu

Prema Obavijest DOJ-a, optuženici Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza organizirali su shemu, koja je trajala nekoliko mjeseci 2020., kako bi prevarili američke banke i kripto mjenjačnicu od preko 4 milijuna dolara u 2020. 

Trojac je kupio digitalne valute u vrijednosti više od 4 milijuna dolara od neidentificirane trgovačke tvrtke koristeći se lažnim američkim putovnicama i vozačkim dozvolama dobivenim od drugih ljudi kako bi otvorili račune na platformi i uspješno proveli svoj plan. Računi su, međutim, bili povezani s bankovnim računima u SAD-u, koji su također bili u vlasništvu i pod upravom trojca. 

Nakon što bi kupili kriptovalute na mjenjačnici, muškarci bi prebacili sredstva u vanjski novčanik prije nego što bi pozvali banke da prijave transakcije kao neovlaštene transakcije, proglasivši ih žrtvama prijevare i prisilivši banke da ponište transakcije.

Banke bi im nadoknadile troškove, a shema se nastavila sve dok pogođene banke nisu zabilježile više od 4 milijuna dolara u lažnim poništenjima, a neobjavljena kripto mjenjačnica izgubila više od 3.5 milijuna dolara u digitalnoj imovini. 

“Kao što se navodi, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza koristili su ukradene identitete za kupnju kriptovalute, a zatim su udvostručili osporavanjem transakcija, obmanjujući američke banke da povjeruju da su i sami žrtve nečije prijevare. Zahvaljujući naporima HSI-jeve El Dorado Task Force, njihova dvoličnost je razotkrivena i sada su suočeni s ozbiljnim federalnim optužbama,” rekao je američki državni odvjetnik Damian Williams. 

Prijevara putem interneta i teška krađa identiteta 

Okrivljenici su navodno scammed platforma za trgovanje sa svojom imovinom poslanom na drugu adresu novčanika izvan mjenjačnice i banke koje su vratile sredstva korištena za kupnju. 

Prema vlastima, prijestupnici su unovčili prihode ostvarene shemom putem bankovnih doznaka, blagajničkih čekova i podizanja na bankomatu.  

Državno tužiteljstvo SAD-a optužilo je trojac u južnom okrugu New Yorka za više kaznenih djela, uključujući prijevaru putem interneta i tešku krađu identiteta, za iskorištavanje kripto tržišta i američkog financijskog sustava. 

Optuženici će se pojaviti pred Okružnim sudom SAD-a za južni okrug Floride radi suđenja, priopćilo je DOJ.