Kriptovalute

Američka vlada pokrenula prvi slučaj utaje kripto sankcija

05/16/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Ključni za poneti

  • Američka vlada pokrenula je svoj prvi slučaj koji uključuje korištenje Bitcoin transakcija za izbjegavanje sankcija.
  • Optuženi je navodno stvorio platformu za plaćanje i preko nje prebacio oko 10 milijuna dolara Bitcoina.
  • Optuženik se hvalio da se usluga može koristiti za izbjegavanje sankcija, pogrešno vjerujući da se toj kriptovaluti ne može ući u trag.

Podijelite ovaj članak

Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je svoj prvi slučaj koji uključuje korištenje kriptovalute za izbjegavanje sankcija.

Platforma kojom upravlja optuženik

Američka vlada trebala bi podići optužnicu protiv neimenovane osobe za namjerno korištenje kriptovaluta za izbjegavanje sankcija u prvom slučaju te vrste. U jednom mišljenje koju je napisao sudac slučaja, otkriva se da vlada podiže optužnicu protiv neimenovanog optuženika za upravljanje platformom za online plaćanje u zemlji pod sankcijama.

Neke od tih aktivnosti uključivale su prijenose kriptovaluta. "Platforma za plaćanje reklamirala je svoje usluge kao osmišljene da izbjegnu američke sankcije, uključujući i transakcije virtualne valute kojima se navodno ne može ući u trag", navodi se u sudskom dokumentu.

Optuženi je također otvorio račun kod kripto burze sa sjedištem u SAD-u za kupnju i prodaju Bitcoina. Zatim su poslali tisuće dolara na druga dva računa na burzama u stranim zemljama. U konačnici, optuženik je koristio ta dva računa za prijenos više od 10 milijuna dolara Bitcoin između SAD-a i neimenovane sankcionirane zemlje.

Slika

Budući da je optuženik smatrao da se kriptovaluti ne može ući u trag, nisu pokušali sakriti činjenicu da je njegova usluga izbjegla sankcije. Umjesto toga, "s ponosom su izjavili da bi Platforma za plaćanja mogla zaobići američke sankcije." Istražitelji su uspjeli povezati identitet optuženika s platformom za plaćanje.

Postupci optuženika navodno krše Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u hitnim slučajevima (IEPA) i prevare Sjedinjene Države. Tim se postupcima krše i razne sankcije i propisi Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC).

Nejasno je koja je zemlja pod sankcijama predmet ovog slučaja. Trenutno, SAD ima samo sveobuhvatne sankcije protiv Sjeverne Koreje, Kube, Irana, Sirije, Venezuele i (vjerojatno) Rusije.

Prvi slučaj kripto sankcija?

Iako je ovo prvi američki slučaj izravno povezan s korištenjem kriptovaluta za izbjegavanje sankcija, tužitelji su u prošlosti gonili i druge zločine koji uključuju kriptovalute. Ethereum programer Virgil Griffith i dva druga bili su na sličan način optuženi za kršenje sankcija nakon što su pomogli Sjevernoj Koreji u razvoju blockchain tehnologije počevši od 2019.

Osim toga, Ministarstvo financija SAD-a je preventivno stavilo na crnu listu kripto adrese koje pripadaju subjektima u sankcioniranim zemljama, kao što su Sjevernokorejske hakerske grupe i Ruski rudari kriptovaluta.

Ministarstvo pravosuđa također je bilo uključeno u nekoliko slučajeva kriptovaluta koji nisu povezani sa sankcijama. Primjetno, naplaćivao je a bračni par iza napada na Bitfinex ove godine i zaplijenio je Bitcoin povezan s Darknet tržištem Silk Roada.

Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela posjedovao je BTC, ETH i druge kriptovalute.

Podijelite ovaj članak

Podaci na ovoj web stranici ili kojima se pristupa putem ove stranice dobiveni su iz neovisnih izvora za koje vjerujemo da su točni i pouzdani, ali Decentral Media, Inc. ne daje jamstvo u pogledu pravovremenosti, cjelovitosti ili točnosti bilo kakvih podataka na ovom web mjestu ili kojima se njima pristupa. . Decentral Media, Inc. nije investicijski savjetnik. Ne dajemo personalizirane investicijske savjete ili druge financijske savjete. Podaci na ovom web mjestu mogu se promijeniti bez prethodne najave. Neki ili svi podaci na ovom web mjestu mogu zastarjeti ili mogu postati nepotpuni ili netočni. Možemo, ali nismo obvezni ažurirati bilo koje zastarjele, nepotpune ili netočne podatke.

Nikada ne biste trebali donositi odluku o ulaganju u ICO, IEO ili neko drugo ulaganje na temelju podataka na ovom web mjestu, i nikada ne biste trebali tumačiti niti se na bilo koji drugi način osloniti na bilo koju informaciju na ovoj web stranici kao investicijski savjet. Preporučujemo da se obratite licenciranom investicijskom savjetniku ili drugom kvalificiranom financijskom profesionalcu ako tražite investicijski savjet za ICO, IEO ili neko drugo ulaganje. Ne prihvaćamo naknadu u bilo kojem obliku za analizu ili izvještavanje o bilo kojem ICO-u, IEO-u, kripto valuti, valuti, tokeniziranoj prodaji, vrijednosnim papirima ili robi.

Vidjeti pune uvjete i odredbe.

Izvor: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss