US SEC podigao optužnice protiv direktora Coindeala u kripto prijevari

• Regulator tvrdi da do transakcije Coindeala nikada nije došlo. 
• SEC je rekao da su optuženici kolektivno ukrali milijune dolara novca ulagača.

U srijedu je američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (DIP) rekao je da je podigao optužnice protiv osam osoba uključenih u kriptovalutu vrijednu 45 milijuna dolara Ponzi prijevara Coindeal. Komisija za vrijednosne papire opisala je Coindeal kao očiglednu i dalekosežnu prijevaru s neregistriranom ponudom poduzetu između najmanje 2018. i 2022. godine.

SEC je izvijestio da su kreator Coindeala Neil Chandran i promotori Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel i Linda Knott “lažno tvrdili da investitori mogu ostvariti ekstravagantne povrate. Ulaganjem u blockchain tehnologiju pod nazivom Coindeal. To bi se prodalo za trilijune dolara skupini istaknutih i bogatih kupaca.”

Nikada nije izvršena nikakva transakcija

Iako su ulagačima obećane dividende, regulator tvrdi da nikada nije došlo do transakcije Coindeala. Štoviše, SEC je rekao da su optuženici kolektivno ukrali milijune dolara novca ulagača za osobnu upotrebu. I da je jedan od tužitelja, Chandran, koristio gotovinu kupaca za kupnju automobila, nekretnina i broda.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. i Bannersgo LLC također su optuženi od strane regulatora vrijednosnih papira za njihove uloge u lažnoj shemi ulaganja u kripto.

Regionalni direktor SEC-a u Chicagu Daniel Gregus rekao je:

"Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 povrata ulaganja."

Chandran je optužen od strane američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ) u lipnju prošle godine zbog svoje upletenosti u Coindeal cryptocurrency prijevara prijevara. Optužen je u tri točke optužnice za prijevaru putem interneta i dvije optužbe za novčane transakcije u nezakonitoj dobiti.