U UK-u se nalaze stotine tvrtki koje vode kripto i forex prijevare

Ured za istraživačko novinarstvo (TBIJ) ima identificirani 168 tvrtki optuženo za vođenje kripto ili lažnih prijevara u trgovanju devizama u Ujedinjenom Kraljevstvu

Žrtvama prijevara često se pristupa — putem društvenih medija, web stranica za upoznavanje i Whatsappa — i uvjerava ih da ulažu u platforme za kripto trgovanje — od kojih je 17 potvrđeno kao prijevare s “klanjem svinja”, navodi se u izvješću TBIJ-a.

Ukupni gubici iznose 3.4 milijuna dolara – nema znakova oporavka

Prijevare su iznosile ukupno 3.4 milijuna dolara (2.8 milijuna funti) gubitaka od žrtava raštrkanih diljem Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Turske, Njemačke i Poljske.

Prema izvješću, većina od 168 identificiranih tvrtki bila je registrirana na adresama u Londonu i imala je barem jednog kineskog direktora. Rupe u sustavu registracije tvrtki u Ujedinjenom Kraljevstvu pridonose prijevari — jer se na Ujedinjeno Kraljevstvo gleda kao na pouzdanu lokaciju.

Vlada upozorava na preventivne mjere.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva obećala je "pooštriti pravila, uključujući uvođenje zahtjeva za provjerom informacija dostavljenih Companies House-u."

Međutim, istražitelj financijskog kriminala Graham Barrow upozorio je da je reforma dobrodošao "korak naprijed", ali bi zakon mogao predstavljati "značajne rupe" - uključujući dvosmislenost oko provjere osobnih iskaznica "za pojedince koji koriste pružatelje usluga tvrtke da registriraju tvrtke u svoje ime."

Barrow je rekao:

 "Već najmanje 20 godina znamo da se britanske tvrtke koriste u ovim prijevarama i da smo vjerojatno najveći svjetski pružatelj tvrtki za prijevare."

Barrow je nedjelovanje Ujedinjenog Kraljevstva u vezi s kripto prijevarama opisao kao "bezobrazan neuspjeh", sugerirajući da je potrebno učiniti više kako bi se spriječile te lažne aktivnosti — uključujući provjeru informacija dostavljenih Companies House-u.