Ukrajinski 'Crypto Rainmaker' svjedočit će na saslušanju u Senatu o digitalnoj imovini

U četvrtak će senatski odbor za bankarstvo, stambena i urbana pitanja održati raspravu pod nazivom “Razumijevanje uloge digitalne imovine u nezakonitom financiranju”. Dok su saslušanja o kriptovaluti bila redovita tema u Kongresu u posljednje vrijeme, ovo je osvajalo nagradu za ono što bi mogao biti najzabavniji, intelektualno najstimulativniji i najbizarniji trenutak koji će svijet vidjeti od početka rusko-ukrajinskog rata.

Iako nije naveden kao glavni svjedok, budući da će ga pratiti još tri izuzetno uspješna svjedoka, Michael Chobanian, osnivač Kune Exchange i predsjednik Blockchain udruge Ukrajine, trebao bi svjedočiti najvećem svjetskom savjetodavnom tijelu. Između Ukrajine i nevladine organizacije pod nazivom 'Come Back Alive', napori za prikupljanje sredstava za kriptovalute u Ukrajini procjenjuju se na ogromne 63.8 milijuna dolara, prema blockchain analitičkoj tvrtki Elliptic.

S kunom kao najvećom mjenjačnicom kriptovaluta u Ukrajini, Chobanian je bio mozak iza kulisa u pomaganju Ukrajini da prikupi i upravlja svojim donacijama kriptovaluta za financiranje ratnih napora i humanitarnih potreba zemlje. Iz nekih od svojih nedavnih TV i podcast nastupa, Chobanian je izjavio da radi samo na dva sata spavanja dok sudjeluje u vjerojatno prvoj globalnoj javnoj kampanji koja financira vojsku jedne nacionalne države koju je izvršila invazija druge zemlje.

Sada, usred svega s čim se Chobanian suočava, naći će se kao svjedok pred američkim Senatom gdje će imati priliku podijeliti kako ukrajinska vlada i njeni građani imaju koristi od donacija kriptovaluta. U međuvremenu, zabrinuti kako bi Rusija mogla upotrijebiti kriptovalutu da izbjegne sankcije kao još jedan kut za ovo saslušanje, naši će američki senatori doista zaraditi svoje plaće jer će se suočiti s oštrom stvarnošću svijeta poremećenog novom digitalnom trgovinom koja ne djeluje ništa slično normama navikli su na fiat novac.

I, kao da ovaj ukrajinski proizvođač kripto kiše nije bio dovoljno uzbuđen, Michael Mosier, bivši vršitelj dužnosti direktora, zamjenik ravnatelja/službenik za digitalne inovacije Mreže za provedbu financijskih kriminala (FinCEN), pružit će snažan kontekst za slušanje o ulozi SAD-a i njihove financijske institucije moraju igrati u sankcijama protiv Rusije – i kako kriptovaluta može osujetiti ovu misiju. U FinCEN-u, Mosier je bio odgovoran za zahtjeve protiv pranja novca (AML) i Know Your Customer (KYC), a njegova bivša agencija upravo je izdala objaviti koja je uključivala crvene zastavice o potencijalnim pokušajima ruske utaje sankcija za koje bi američke financijske institucije trebale biti svjesne. U međuvremenu, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), odgovoran za provedbu ekonomskih sankcija, izdao je ažuriranu vođenje o tome kako su virtualne valute zabranjene kao dio ekonomskih sankcija protiv Rusije, baš kao i fiat valute.

Mosier, koji je prije radio u Chainalysisu, podijelit će panel sa starim kolegom, kao što će svjedočiti i g. Jonathan Levin, suosnivač i glavni direktor strategije u Chainalysis, Inc. Chainalysis, vjerojatno vodeća blockchain podatkovna platforma koja pruža podatke, softver, usluge i istraživanja vladinim agencijama, burzama, financijskim institucijama te osiguravajućim i kibersigurnosnim tvrtkama u više od 60 zemalja, objavila je blog početkom godine o trendovima kripto kriminala. Prema analizi trenda, Chainalysis je primijetio da je aktivnost nezakonitih transakcija u kriptovalutama dosegnula najvišu vrijednost svih vremena, dok je također dosegnula najniži udio svih aktivnosti kriptovaluta.

Konačno, Shane T. Stansbury, ugledni suradnik Robinson Everett u Centru za pravo, etiku i nacionalnu sigurnost pri Duke Lawu, prethodno je služio kao pomoćnik državnog odvjetnika u Južnom okrugu New Yorka (SDNY), s nekima od najosjetljivije i najzanimljivije kaznene progone u područjima terorizma, kibernetičkog kriminala, špijunaže, pranja novca, međunarodne korupcije u javnosti i globalne trgovine oružjem. Saslušanje Senatskog odbora za bankarstvo može se pogledati ovdje a na rasporedu je u četvrtak, 10. ožujka u 17 sati u uredskoj zgradi Senata Dirksen.