U posljednja četiri mjeseca Uniswap je blokirao više od 250 adresa povezanih s raznim ilegalnim aktivnostima. Informaciju je otkrio Jordan Frankfurt, programer softvera s Uniswapom, koji je objavio zapise sa servera platforme s detaljima aktivnosti cenzure na decentraliziranoj razmjeni na GitHubu.
Blokirane adrese povezane s Tornado Cashom
Prema zapisima, većina blokiranih adresa bila je povezana s kripto mikserima, uključujući Tornado Cash, kojeg je Ministarstvo financija SAD-a nedavno sankcioniralo zbog pomaganja i poticanja na pranje novca. Drugi su bili povezani s nizom nezakonitih aktivnosti, uključujući nepoštovanje sankcija Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) ili sudjelovanje u kripto prijevari. Neke su adrese također bile stavljene na crnu listu jer su samo povezane s novčanicima koji su izravno povezani s akterima u lošoj vjeri.
Uniswap ulazi u partnerstvo s TRM Labs
U travnju su Uniswap i druge velike kripto mjenjačnice i protokoli za decentralizirano financiranje (DeFi) počeli blokirati kripto adrese povezane s nezakonitim ponašanjem iz svojih front-end usluga.
Kako bi to učinio, Uniswapov glavni programer, Uniswap Labs, ušao je u partnerstvo s tvrtkom za analizu blockchaina TRM Labs. Tvrtka za kripto sigurnost označava novčanike za koje se sumnja da su povezani s nezakonitim ponašanjem u ime Uniswapa.
Prema slici objavljenoj na GitHubu, TRM Labs traži sedam vrsta faktora rizika dok provjerava adrese. Ukradena sredstva, sredstva iz kripto miksera, sankcionirane adrese i novac iz poznatih kripto prijevara četiri su glavne kategorije koje se često otkrivaju.
Tri preostale kategorije uključuju novac korišten za financiranje terorizma, novac od priznatih hakerskih skupina kao što su Ryuk i Lazarus te materijale koji uključuju seksualno zlostavljanje maloljetnika.
Uniswap smanjuje ozbiljnost mjera blokiranja
Iako je Jordan Frankfurt podijelio informacije o adresama na crnoj listi kao dokaz transparentnosti s Uniswapove strane, čini se da podaci nisu bili namijenjeni javnosti i izbrisani su ubrzo nakon toga.
Međutim, vješti razvojni programer Yearn Finance pod nadimkom društvenih medija @banteg napravio screenshot Frankfurtove objave i objavio je na Twitteru.
U svom postu, Frankfurt, koji je izjavio da je odgovoran za pisanje front-end i back-end implementacija Uniswapovog TRM koda, priznao je da je sustav doxxing Uniswap-ove američke klijente. Međutim, također je priznao da je Uniswap trebao poštovati zakon ne nudeći kripto usluge sankcioniranim pojedincima i adresama.
Prema njegovim riječima, Uniswap je u početku blokirao ne samo sankcionirane adrese, već i adrese koje su im bile protustrane. No istaknuo je da je Uniswap od tada smanjio tu praksu i sada blokira samo sankcionirane adrese ili novčanike koji su izravni primatelji ukradenih, lažnih ili hakiranih sredstava.
Frankfurt je nadalje izjavio da je prevelika usklađenost kripto tvrtki s nedavnim vladinim ograničenjima uzrokovala netočnu zabranu mnogih nevinih korisnika.
Analiza Uniswap podataka od strane @banteg daje vjerodostojnost Frankfurtovoj tvrdnji. Prema njegovim riječima, čini se da najmanje 30 od 253 zabranjene adrese imaju povezana ENS imena, što znači da su najvjerojatnije bili legitimni korisnici Uniswapa koji su možda postali žrtve TRM-ove pretjerane revnosti.
Za razliku od tih naizgled nevinih adresa, neki se novčanici pojavljuju u svakoj kategoriji rizika na TRM-ovom popisu za praćenje.
Izvor: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/