US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ima optužen kripto terminsku burzu Digitex i njezina osnivača i izvršnog direktora Adama Todda zbog višestrukih kršenja povezanih sa Zakonom o robnoj burzi (CEA).
Prema podnesku regulatora, viđenom u petak u južnom okrugu Floride, CTFC-ova pritužba optužila je Todda za korištenje raznih korporativnih entiteta – uključujući Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. i Blockster Holdings Ltd. Corp., – za pokretanje ilegalne platforme za trgovanje kripto izvedenicama.
Prema promatraču, burza Digitex Futures ispunila je definiciju određenog ugovornog tržišta ili inozemnog odbora za trgovinu, ali se nikada nije registrirala kod CTFC-a kao trgovac provizijama za ročnice, te je stoga prekršila CEA.
CTFC je optužio Todda i entitete za neuspjeh u provedbi odgovarajućih provjera poznavanja klijenta i programa informiranja o klijentima u skladu sa Zakonom o bankovnoj tajnosti – kršenje koje prekršitelje zakona može dovesti u zatvor do pet godina.
CTFC nadalje navodi da je Todd pokušao manipulirati cijenom izvornog tokena burze, DGTX, koristeći neekonomsko trgovanje kako bi "pumpao" svoju cijenu na višu razinu. Regulator je izjavio da je Todd navodno manipulirao cijenom DGTX-a kupnjom tokena, ne s namjerom zarađivanja novca na pojedinačnim trgovinama, već umjetnim napuhavanjem udjela burze pumpanjem cijene tokena.
"Osim ako ih ovaj Sud ne obuzda i ne naloži, tuženici će vjerojatno nastaviti s djelima i praksama navedenim u ovoj pritužbi i sličnim djelima i praksama", naveo je regulator u svom dokumentu podnošenja.
CFTC traži punu naknadu u ime prevarenih sudionika, kao i ispis, građanske novčane kazne, trgovanje i zabrane registracije protiv Todda i subjekata povezanih s Digitexom.
Agencijska provedbena radnja posljednja je u nedavnom nizu tužbi povezanih s kripto kriptografijom koje je pokrenuo nadzorni pas, a čini se da su u tijeku regulatorno suzbijanje o prekršiteljima pravila u kriptovaluti i drugim platformama za trgovanje digitalnom imovinom.
Izvor slike: Shutterstock
Izvor: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations