Ulagači mogu trgovati Bitcoinom, Tetherom, Ethom i drugom digitalnom imovinom na oko 600 kripto burzi dostupnih širom svijeta. Kako se povećava važnost digitalnih valuta, tako se povećavaju i pravila i propisi koji se njima upravljaju diljem svijeta.
Tvrtke osmišljene da zaobiđu propise stvaraju zabunu
Kriptovalute su se dugo smatrale Divljim zapadom doznaka, ali ne i online plaćanja ili tvrtke za prijenos novca bile su tako otvorene u traženju ilegalnih sredstava kao ona koja je predstavljena u nedavnom izvješću.
Prema stručnjacima u sektoru kripto zakona, sjedište tvrtke je u "zemlji pod sveobuhvatnim sankcijama" - vjerojatno Sjevernoj Koreji - i reklamirala je svoje usluge kao zaobilaženje američkih financijskih sankcija. Prema sudskim zapisima, razvijen je uz pomoć američke tvrtke za pokrivanje koja je omogućila kupnju naziva domene.
Platforma, stvorena kako bi pomogla regijama parija da izbjegnu financijska ograničenja, obradila je više od 10 milijuna dolara u prijenosima bitcoina između Sjedinjenih Država i sankcionirane zemlje putem kripto burze sa sjedištem u SAD-u koja, prema mišljenju, nije bila svjesna da pomaže korisnicima u izbjegavanju sankcija.
Sudac Faruqui kaže da će se nezakoniti kripto financijski poslovi pratiti i procesuirati
Netko je uhićen zbog upravljanja kripto platformom, stoga je odluka sudaca za prekršaje Zia Faruqui vjerojatno otpečaćena. Sve je to dio šireg trenda u tome kako se američka provedba zakona — i zakon — bave kriptovalutama.
“Prvo, je li virtualnoj valuti nemoguće ući u trag? POGREŠNO…. Drugo pitanje: virtualna valuta je izuzeta od sankcija? "POGREŠNO", zaključuje Faruqui, pozivajući se na dva skeča Saturday Night Live koji parodiraju TV voditelja i političkog stručnjaka Johna McLaughlina, koji je bio poznat po svom izravnom stilu.
“Dugo smo vremena čuli priču da bi se bitcoin mogao koristiti za izbjegavanje sankcija”, kaže Ari Redbord, voditelj pravnih i državnih poslova u TRM Labsu, koji prati kripto prijevare i financijski kriminal. “Ovo je prvi put da je Ministarstvo pravosuđa pokrenulo kazneni postupak vezan za prijevarnu upotrebu kriptovaluta kako bi se izbjegla kazna”, stoji u priopćenju.
Iako sudska odluka uspostavlja pravni presedan da vlasti mogu i trebaju pratiti kripto transakcije, inače je neupadljiva. Presuda upozorava kripto burze da se mogu smatrati odgovornim za pomaganje korisnicima da izbjegnu sankcije, namjerno ili nenamjerno, i služi kao upozorenje onima koji to pokušavaju učiniti.
Faruqui je također dodao da je pitanje hoće li pravila fiat valute držati korak s besprijekornim i transparentnim blockchain plaćanjima.
Stanje kripto regulative
Potencijalne posljedice kriptovaluta na globalnu financijsku stabilnost, kao i jedinstven karakter temeljne tehnologije, ističu potrebu za regulatornim razgovorima i određivanjem prioriteta odluka kako u zemljama tako i na globalnoj razini.
Nije bilo integrirane i održive regulacije kriptovaluta, prema WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, unatoč tome što međunarodne skupine rade na analizi rizika i odgovarajućim političkim odgovorima na porast kriptovaluta.
Središnje banke i vlasti diljem svijeta već paze na ovaj rastući trend. Svi imaju na umu isti cilj: stabilizirati svoje monetarne sustave i poticati inovacije i gospodarski napredak.
Izvor: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/