Američko ministarstvo pravosuđa ima optuženi šest različitih ljudi koji su navodno uključeni u četiri jedinstvene sheme prijevare u vezi s kriptovalutama. Prijavljeno je da su prijevare kolektivno prevarile ulagače za nevjerojatnih 135.5 milijuna dolara. Sheme su bile Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS i Circle Society.
Povlačenje tepiha koje uključuje NFT kolekcije
Slučaj Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) uključuje Amerikanca koji je prikupio 21 milijun dolara u sredstvima za nepostojeću Inicijalnu ponudu novčića (ICO) za koju je tvrdio da su je odobrili top topovi Apple, Disney i drugi. Kako bi shema izgledala realističnije, čovjek je navodno izmišljao svjedočanstva, kupujući povjerenje investitora.
Drugi slučaj ima veze s Crypto ponzi shemom nazvanom "EmpiresX". Očigledno su tri čovjeka bila glavni umovi koji su stajali iza plana. Prevaranti su uspjeli prevariti ulagače za čak 100 milijuna dolara. Dvije uključene osobe bile su državljanke Brazila, dok je jedna bila Amerikanka.
Povlačenje tepiha koje uključuje NFT kolekcije ("Baller Ape Club") jedan je od uključenih slučajeva prijevare. Povlačenjem tepiha ulagači su izgubili ukupni iznos od 2.6 milijuna dolara. Glavni osumnjičenik umiješan u ovaj slučaj je 26-godišnji Vijetnamac Le Anh Tuan. Vjerojatno će se suočiti s 40 godina iza rešetaka ako bude osuđen. DoJ je ovo označio kao "najveću naplaćenu NFT shemu".
Posljednji slučaj uključuje prijevaru s kripto robom u kojoj je 49-godišnji David Saffron, s ciljem stvaranja iluzije bogatstva za lakovjerne investitore, izlagao luksuzne holivudske stanove i lažne čuvare. Ova prijevara ulagače je koštala 12 milijuna dolara.
Ministarstvo pravosuđa savjetuje žrtvama da posjete web stranicu https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement kako bi dobili dodatne informacije o tome koja su njihova prava kao žrtve shema.
DoJ je predano zaštiti ulagača od kripto prijevara
"Naš ured predan je zaštiti ulagača od sofisticiranih prevaranata koji žele iskoristiti relativnu novost digitalne valute", rekao je Juan Antonio Gonzalez, američki državni odvjetnik za južni okrug Floride, savjetujući ulagače da budu oprezni s bilo kakvim ponudama unutar kripto prostora. to obećanje zarađuje previše dobro da bi bilo istinito.
Ministarstvo pravosuđa SAD-a nedavno je primijetilo kripto zajednicu jer se čini da je u potrazi za prijevarama unutar prostora. To je posebno zbog činjenice da je novost u industriji utrla put prijevarama koje se maskiraju u legitimne programe.
DoJ prijaviti početkom prošlog mjeseca izjavio je važnost "snažne međunarodne suradnje u provedbi zakona" u otkrivanju i privođenju na teret bilo kakvih nezakonitih aktivnosti koje uključuju digitalnu imovinu.
Izvor: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/