Osnivač kripto tvrtke Bitzlato, Anatolij Legkodimov, uhićen je nakon što je američko ministarstvo pravosuđa najavilo značajnu svjetsku akciju kripto prisile.
DoJ je zaplijenio Bitzlatove resurse
Zamjenica glavnog državnog odvjetnika SAD-a Lisa Monaco najavio 18. siječnja da je poduzela ovršne radnje protiv Bizlata u koordinaciji s Francuskom. Uključujući zapljenu Bitzlatove web stranice i oznaku tvrtke kao "glavne brige za pranje novca" povezane s nezakonitim ruskim financiranjem.
Da kazni Bitzlato za vođenje prijenosa novca tvrtke koje su selile i prenosile kriminalne novce i koje nisu ispunile američke regulatorne standarde, Ministarstvo pravosuđa surađivalo je s Ministarstvom financija i francuskim policijom, prema Monaku.
Agenti FBI-a uhitili su Legkodymova, ruskog državljanina koji boravi u Kini, 17. siječnja u Miamiju u sklopu postupka protiv Bitzlata. On će biti optužen za zločin na Okružnom sudu Južnog okruga Floride.
Prema američke vlasti, kaznena tužba protiv Bitzlata temeljila se na tome što je tvrtka "ključni financijski izvor" za Hydra darknet tržište, omogućujući korisnicima pranje novca od napada poput ransomwarea.
“Klijenti Hydra Marketa prenijeli su više od 700 milijuna dolara u bitcoinu s Bitzlatom, bilo izravno ili preko posrednika, sve dok njemački pravni dužnosnici i mi nismo zatvorili Hydra Market u travnju 2022. Osim toga, Bitzlato je dobio više od 15 milijuna dolara zarade od ransomwarea.”
Ministarstvo pravde SAD-a.
Operacija prisile bila je zajednički napor diljem Europe i SAD-a kako bi se zaplijenili brojni Bitzlatoovi resursi, uključujući poslužitelje tvrtke, i zatvorio kreator.
National Crypto Enforcement Team osnovan je u listopadu 2021., a Monaco je opisao slučaj kao "najvažniju radnju provedbe" protiv razmjene od tog vremena.
Kenneth Polite, pomoćnik državnog odvjetnika zadužen za kazneni odjel Ministarstva pravosuđa, izjavio je da su američki dužnosnici "tek počeli" u potrazi za usporedivim tvrtkama koje su pomogle u pranju novca.
Međutim, Monaco je upozorio na ljude koji počine zločine protiv američkog financijskog sustava "s tropskog otoka" bez izravnog komentiranja tekućeg kaznenog progona protiv kripto burza FTX i njezin bivši izvršni direktor, Sam Bankman-Fried.
Izvor: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/